每周股票复盘：XD陕鼓动（601369）陕鼓动力召开股东大会审议多项议案

截至2025年7月11日收盘，XD陕鼓动（601369）报收于8.75元，较上周的8.82元下跌0.79%。本周，XD陕鼓动7月8日盘中最高价报9.14元。7月11日盘中最低价报8.71元。XD陕鼓动当前最新总市值150.8亿元，在专用设备板块市值排名15/177，在两市A股市值排名1085/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：陕鼓动力将召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案，包括修订公司章程、取消监事会等。
• 公司公告汇总：公司计划购买理财产品单日最高余额上限为57亿元。
• 公司公告汇总：公司决定取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保。
• 公司公告汇总：提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人。

公司公告汇总

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

西安陕鼓动力股份有限公司第九届董事会第十三次会议审议通过以下议案：1. 提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人。2. 提交关于修订《公司章程》的议案至股东大会。3. 提交关于公司取消监事会的议案至股东大会。4. 提交关于公司制定并修订相关治理制度的议案至股东大会。5. 提交关于公司2025年度购买理财产品的议案至股东大会。6. 提交关于公司取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的议案至股东大会。7. 审议通过关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

西安陕鼓动力股份有限公司将于2025年7月25日召开第二次临时股东大会，审议议案包括修订公司章程、取消监事会、制定并修订相关治理制度、2025年度购买理财产品、取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保及补选公司第九届董事会非独立董事。

关于2025年度购买理财产品的公告

西安陕鼓动力股份有限公司计划购买保本型/本金保障型、国债逆回购理财产品，单日最高余额上限为人民币57亿元，其中保本型/本金保障型产品上限为48亿元，国债逆回购产品上限为9亿元。资金来源为公司自有资金，单笔委托理财期限不超过365天。

关于制定并修订相关治理制度的公告

西安陕鼓动力股份有限公司制定了新的治理制度并修订了现有制度，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等。

关于变更注册资本及修订《公司章程》的公告

西安陕鼓动力股份有限公司决定回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计2124541股，注册资本由1725599033元变更为1723474492元。修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。

关于补选第九届董事会非独立董事的公告

西安陕鼓动力股份有限公司提名任矿先生为第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

关于取消为陕鼓动力（香港）有限公司银行借款提供担保的公告

西安陕鼓动力股份有限公司决定取消为陕鼓动力（香港）有限公司提供的6837.6万欧元银行借款担保。

关于取消监事会的公告

西安陕鼓动力股份有限公司决定取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权。

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