每周股票复盘：高能环境（603588）董事会换届及重大担保公告

截至2025年7月11日收盘，高能环境（603588）报收于6.05元，较上周的5.79元上涨4.49%。本周，高能环境7月11日盘中最高价报6.07元。7月7日盘中最低价报5.77元。高能环境当前最新总市值92.16亿元，在环境治理板块市值排名22/105，在两市A股市值排名1809/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：高能环境第五届董事会第四十次会议通过三项重要议案，包括董事会换届选举、修订对外投资决策管理制度及召开临时股东会。
• 公司公告汇总：高能环境为多家子公司提供总计9490万元的担保，其中靖远高能环境新材料技术有限公司获得5500万元担保额度。

公司公告汇总

高能环境第五届董事会第四十次会议决议公告

北京高能时代环境技术股份有限公司第五届董事会第四十次会议于2025年7月9日召开，全体董事参与并以记名投票方式表决，会议决议合法有效。会议审议通过了三项议案：

一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。该议案将提交股东会审议。

二、审议通过《关于修订对外投资决策管理制度的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。修订后的制度需提交股东会审议。

三、审议通过《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》，同意票9票，无反对和弃权票。根据工作安排，暂不召开股东会，董事会授权董事会秘书另行发出通知。

高能环境对外投资决策管理制度（2025年7月）

北京高能时代环境技术股份有限公司对外投资决策管理制度涵盖对外投资定义、决策原则、决策程序、执行及监督检查、法律责任等内容。涉及关联交易时，按公司关联交易决策制度执行。投资项目需提交董事会审议的情形包括但不限于：投资收购股权引起合并报表范围变更、新设或增资控股子公司、投资金额超5000万元等。达到特定标准的投资项目需提交股东会审议。

高能环境关于为全资子公司、控股子公司及控股孙公司提供担保的公告

北京高能时代环境技术股份有限公司为全资子公司靖远高能环境新材料技术有限公司、泗洪高能环境生物质能有限公司及控股子公司安徽中鑫宏伟科技有限公司、金寨宏伟新材料有限公司、安徽中悦新材料有限公司提供担保。担保金额分别为5500万元、990万元、1000万元、1000万元和1000万元。截至2025年7月10日，上市公司及其控股子公司对外担保总额为1308299.87万元，占最近一期经审计净资产的144.63%。担保主要用于满足各子公司生产经营需求，董事会认为这些公司具备债务偿还能力，担保风险可控。

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