每周股票复盘：亿嘉和（603666）召开股东大会审议多项重要议案

截至2025年7月11日收盘，亿嘉和（603666）报收于33.16元，较上周的33.21元下跌0.15%。本周，亿嘉和7月9日盘中最高价报33.86元。7月7日盘中最低价报32.25元。亿嘉和当前最新总市值68.47亿元，在自动化设备板块市值排名36/78，在两市A股市值排名2360/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：亿嘉和召开2025年第二次临时股东大会，审议多项重要议案，包括注销回购股份、减少注册资本、取消监事会等。
• 股本股东变化：公司总股本将由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。
• 公司公告汇总：同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。

公司公告汇总

亿嘉和科技股份有限公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过以下议案：- 同意扬州智能制造中心项目建设周期延长2年，不改变投资内容和实施主体。- 同意注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并减少注册资本，总股本由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元，该议案需提交股东大会审议。- 同意取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止，该议案需提交股东大会审议。- 续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用116万元，该议案需提交股东大会审议。- 同意使用不超过50,000万元闲置自有资金进行现金管理，有效期为十二个月。- 同意变更公司注册资本并修订《公司章程》，该议案需提交股东大会审议。- 审议通过多项公司制度修订议案，部分需提交股东大会审议。- 同意召开2025年第二次临时股东大会。

亿嘉和科技股份有限公司召开第四届监事会第四次会议，审议通过以下议案：- 同意公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等制度相应废止。在股东大会审议通过前，第四届监事会将继续履行职责。- 同意公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过50,000.00万元人民币的闲置自有资金投资安全性高、流动性好、风险可控的产品，有效期为十二个月，自2025年8月25日至2026年8月24日。

亿嘉和科技股份有限公司将于2025年7月28日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为7月28日的交易时间段。会议将审议以下议案：- 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》- 《关于取消监事会的议案》- 《关于续聘2025年度审计机构的议案》- 《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》- 《关于修订公司制度的议案》，后者包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度等九项子议案。

股本股东变化

亿嘉和科技股份有限公司将注销存放于回购专用证券账户的960,396股股份，并相应减少注册资本。此次回购始于2022年5月17日，公司以集中竞价交易方式累计回购960,396股，占当时总股本的0.4619%，支付资金总额为50,444,752.84元。注销后公司总股本将由206,490,816股减少至205,530,420股，注册资本由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。本次注销不会导致控股股东、实际控制人变化，亦不会对经营业绩和财务状况产生重大影响。

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