每周股票复盘：苏豪弘业（600128）完成董事会换届及章程修改

截至2025年7月11日收盘，苏豪弘业（600128）报收于11.56元，较上周的10.42元上涨10.94%。本周，苏豪弘业7月11日盘中最高价报12.23元。7月7日盘中最低价报10.37元。苏豪弘业当前最新总市值28.53亿元，在贸易板块市值排名10/13，在两市A股市值排名4423/5149。

本周关注点

• 公司公告汇总：苏豪弘业完成第十一届董事会换届选举及高级管理人员聘任
• 公司公告汇总：苏豪弘业2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括修改《公司章程》并取消监事会
• 苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则：董事会会议每年至少召开两次定期会议，临时会议可在特定情况下召开
• 苏豪弘业股份有限公司章程：公司注册资本为人民币246767500元，经营范围涵盖货物进出口、技术进出口等

公司公告汇总

苏豪弘业第十一届董事会第一次会议决议公告，会议选举马宏伟先生为公司第十一届董事会董事长，选举产生第十一届董事会各专门委员会委员及其召集人，续聘多名高级管理人员及证券事务代表。所有议案均获得一致通过。

国浩律师（南京）事务所就苏豪弘业2025年第一次临时股东大会出具法律意见书，确认会议合法有效。会议审议通过了关于修改《公司章程》并取消监事会、修改《公司独立董事工作制度》、修改《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》等多项议案，选举产生第十一届董事会非独立董事及独立董事。

苏豪弘业2025年第一次临时股东大会决议公告，会议审议通过三项非累积投票议案，选举产生第十一届董事会董事。国浩律师（南京）事务所见证会议，确认合法有效。

苏豪弘业关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告，选举产生第十一届董事会董事并聘任高级管理人员及证券事务代表，公布董事会下设委员会及高级管理人员名单。

苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则

为进一步规范董事会的议事方式和决策程序，规则明确董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议等。会议由董事长召集和主持，董事会议案需符合法律规定，属于董事会职责范围内，且有利于公司和股东利益。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及特定事项还需更多董事同意。

苏豪弘业股份有限公司章程

苏豪弘业股份有限公司章程（2025年修订）主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、公司党委、股份、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知和公告、合并分立增资减资解散清算、章程修改等。公司注册资本为人民币246767500元，住所位于江苏省南京市中华路50号弘业大厦。经营宗旨为提高经济效益，完善企业经营机制，调整产品结构，确保资产保值增值，实现外贸企业为龙头的出口生产、经营体系。经营范围涵盖货物进出口、技术进出口、煤炭及制品销售、木材销售、化肥销售等。章程明确了股东权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和议事规则，以及公司利润分配政策，强调了公司治理结构和内部控制的重要性。章程还规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序，并明确了修改章程的条件和程序。

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