截至2025年7月9日收盘,优优绿能(301590)报收于153.95元,下跌1.55%,换手率11.51%,成交量9401.0手,成交额1.46亿元。
7月9日,优优绿能的资金流向显示,主力资金净流出1670.67万元;游资资金净流入0.8万元;散户资金净流入1669.86万元。
2025年7月9日,深圳市优优绿能股份有限公司第一届董事会第二十四次会议召开,审议通过了以下议案:- 审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》,拟取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会行使。- 审议通过《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》,提名柏建国、邓礼宽、钟晓旭为非独立董事候选人。- 审议通过《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》,提名张媛媛、曹松涛为独立董事候选人,需经深交所审核。- 审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》,涉及修订和制定12项制度。- 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,拟定于2025年7月30日召开临时股东大会。
2025年7月9日,深圳市优优绿能股份有限公司第一届监事会第二十三次会议召开,审议通过《关于公司不再设置监事会的议案》,监事会职权由董事会审计委员会行使,本议案尚需提交股东大会审议。
深圳市优优绿能股份有限公司将于2025年7月30日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会,会议地点为深圳市光明区玉塘街道田寮社区同观路远望谷射频识别产业园2栋7楼公司会议室。会议将审议多项议案,包括修订《公司章程》、不再设置监事会、选举第二届董事会董事等。
深圳市优优绿能股份有限公司投资者关系管理制度(2025年7月)明确了投资者关系管理的基本原则、管理对象、沟通内容和方式,确保信息披露的真实、准确、完整,并按规定召开投资者说明会,处理投资者诉求,积极支持投资者依法行使股东权利。
深圳市优优绿能股份有限公司董事及高级管理人员离职管理制度(2025年7月)规范了董事及高管的离职管理,确保公司稳定及股东权益,涉及辞职程序、离职后义务、离任审计等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司制定了《会计师事务所选聘制度》,规范选聘会计师事务所的行为,维护股东利益,提高财务信息质量,选聘需经董事会审计委员会审核后报董事会和股东会审议。
深圳市优优绿能股份有限公司对外担保管理制度(2025年7月)规范了公司对外担保行为,确保投资者合法权益和公司财产安全,规定了担保审批流程、风险管理等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司章程主要内容包括公司注册资本、经营宗旨、经营范围、股东会和董事会构成、利润分配、合并分立等重大事项的决议程序等。
深圳市优优绿能股份有限公司制定了《关联交易决策制度》,规范关联交易,维护股东权益,规定了关联交易的审批流程、定价原则、回避表决等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司对外投资管理制度(2025年7月)规范了公司对外投资行为,控制风险,提高投资效益,规定了对外投资的审批权限、财务管理、审计监督等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司募集资金管理制度(2025年7月)规范了募集资金的使用,保护投资者利益,规定了募集资金的专户存放、专款专用、使用审批、信息披露等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司信息披露管理制度(2025年7月)规范了公司信息披露行为,保护投资者合法权益,规定了信息披露的原则、程序、定期报告和重大事件披露等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司发布了《独立董事工作制度》,明确了独立董事的定义、职责和任职条件,规定了独立董事的选举和更换程序、特别职权等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司重大信息内部报告制度加强了公司重大信息的快速传递和有效管理,规定了报告义务人、报告内容、报告程序等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司董事会议事规则(2025年7月)规范了董事会的议事方式和决策程序,规定了董事会的构成、会议类型、会议通知、表决方式等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度,规范了公司内幕信息管理,加强保密工作,规定了内幕信息的定义、知情人范围、保密义务等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司股东会议事规则(2025年7月)规范了股东会议事行为,规定了股东会的类型、召集、提案、通知、审议与表决等内容。
深圳市优优绿能股份有限公司累积投票制实施细则(2025年7月)规范了公司法人治理结构和董事选举,规定了累积投票制的适用范围、投票方式、当选条件等内容。
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