截至2025年7月7日收盘，皓元医药(688131)报收于51.51元，下跌0.73%，换手率2.48%，成交量5.12万手，成交额2.63亿元。
7月7日，皓元医药的资金流向情况如下：- 主力资金净流入48.12万元，占总成交额0.18%；- 游资资金净流入751.91万元，占总成交额2.85%；- 散户资金净流出800.04万元，占总成交额3.04%。
德恒上海律师事务所为上海皓元医药股份有限公司2025年第四次临时股东大会出具了见证法律意见书。会议于2025年7月7日下午14点00分在上海浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，由董事长郑保富主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。出席本次股东大会的股东及股东代表共计75名，代表有表决权的股份105,439,641股，占公司有表决权股份总数的51.0707%。会议审议通过了多项议案，包括取消监事会并修订《公司章程》，修订《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》等治理制度，修订《公司独立董事工作制度》《公司对外担保管理制度》《公司对外投资管理制度》《公司关联交易决策制度》《公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度》《公司控股股东和实际控制人行为规范》《公司募集资金管理办法》《公司股东会网络投票实施细则》《公司对外捐赠管理制度》，修订《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》，废止《公司董事、监事和高级管理人员行为准则》。所有议案均获得通过。德恒上海律师事务所确认本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
会议于2025年7月7日在上海市浦东新区张衡路1999弄3号楼公司会议室召开，出席股东和代理人人数75人，持有表决权数量105439641股，占公司表决权数量的51.0707%。会议由公司董事会召集，董事长郑保富先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于取消监事会并修订公司章程的议案，以及修订、制定及废止公司部分治理制度的议案，包括修订公司股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外担保管理制度、对外投资管理制度、关联交易决策制度、防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度、控股股东和实际控制人行为规范、募集资金管理办法、股东会网络投票实施细则、对外捐赠管理制度、未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划等议案，废止公司董事、监事和高级管理人员行为准则的议案。议案1、2.01、2.02、2.12为特别决议议案，获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。议案2.12对中小投资者进行了单独计票。德恒上海律师事务所律师张露文、邹孟霖见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、会议召集人及出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。
公司董事会收到董事徐影女士提交的辞职报告，因公司内部调整，徐影女士辞去公司第四届董事会董事及董事会审计委员会委员职务，辞职后继续担任公司其他职务。徐影女士辞职不会影响公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司董事会正常运作，公司于2025年7月7日召开2025年第二次职工代表大会，选举徐影女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。同日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过选举徐影女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。调整后董事会审计委员会委员为王瑞（主任委员）、黄勇、徐影。审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，主任委员王瑞女士为会计专业人士。特此公告。上海皓元医药股份有限公司董事会 2025年7月8日。附件：徐影女士简历，1985年3月出生，中国国籍，博士研究生学历，2013年毕业于沈阳药科大学天然药物化学专业，2021年至今担任公司药物分析研究中心高级总监。徐影女士直接持有公司股份14,993股，不存在受中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件要求的任职条件。
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