截至2025年7月7日收盘，新 华 都(002264)报收于6.44元，上涨2.55%，换手率5.89%，成交量38.6万手，成交额2.49亿元。
当日关注点
- 交易信息汇总：7月7日主力资金净流入453.32万元，游资资金净流入806.15万元，散户资金净流出1259.46万元。
- 公司公告汇总：新华都科技股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议审议通过了多项议案，包括员工持股计划、增加下属公司担保、使用公积金弥补亏损及修订公司章程等，并决定于2025年7月23日召开第三次临时股东会。
交易信息汇总
7月7日，新华都的资金流向显示，主力资金净流入453.32万元；游资资金净流入806.15万元；散户资金净流出1259.46万元。
公司公告汇总
第六届董事会第二十二次（临时）会议决议公告
新华都科技股份有限公司第六届董事会第二十二次（临时）会议于2025年7月7日在福州市召开，应出席董事6人，实际出席6人。会议由董事长倪国涛主持，监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：
- 以5票同意、0票反对、0票弃权通过《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》，关联董事郭建生回避表决。
- 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于增加为下属公司提供担保的议案》，拟为资产负债率70%以上的下属公司增加不超过5.10亿元的担保敞口。
- 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，拟使用母公司盈余公积132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元弥补累计亏损。
- 以6票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使。
- 审议通过《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等规章制度。
- 决定于2025年7月23日召开第三次临时股东会，审议相关议案。
第六届监事会第十九次（临时）会议决议公告
新华都科技股份有限公司第六届监事会第十九次（临时）会议于2025年7月7日在福州市召开，会议应出席监事3人，实际出席3人。会议审议通过了以下议案：
- 以2票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于向部分员工授予“领航员计划（五期）”员工持股计划预留份额的议案》，关联监事赵国南女士回避表决。监事会认为公司本次授予员工持股计划预留份额不存在损害公司及其全体股东利益的情形，有利于公司可持续发展。
- 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于增加为下属公司提供担保的议案》。公司拟为最近一期资产负债率70%以上的下属公司增加提供担保敞口不超过人民币5.10亿元，有效期自审议本议案的股东会召开之日起12个月内。
- 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》。公司拟使用母公司盈余公积132,821,361.13元和资本公积409,984,532.67元，合计542,805,893.80元用于弥补母公司累计亏损。
- 以3票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于修订<新华都科技股份有限公司章程>的议案》。公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《新华都科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。
关于召开2025年第三次临时股东会的通知
新华都科技股份有限公司将于2025年7月23日在福建省福州市鼓楼区五四路162号新华都大厦北楼7层召开2025年第三次临时股东会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。现场会议时间为14：30，网络投票时间为当天9:15-15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年7月16日。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他嘉宾。会议将审议六项议案，包括增加为下属公司提供担保、使用公积金弥补亏损、修订公司章程、审议股东会议事规则、董事会议事规则及董事和高级管理人员薪酬管理制度。议案1至议案3需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。中小投资者的表决将单独计票。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
