股市必读：中环海陆（301040）7月7日主力资金净流出914.43万元

截至2025年7月7日收盘，中环海陆(301040)报收于26.3元，下跌0.72%，换手率4.63%，成交量4.36万手，成交额1.14亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月7日主力资金净流出914.43万元，游资资金净流入559.35万元，散户资金净流入355.08万元。
• 公司公告汇总：中环海陆将于2025年7月22日召开第三次临时股东会，审议修改公司章程及补选独立董事等重要议案。
• 公司公告汇总：公司预计触发转股价格向下修正条件，转股价格为31.76元/股，自2025年6月14日至7月4日，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。

交易信息汇总

7月7日，中环海陆的资金流向情况如下：- 主力资金净流出914.43万元；- 游资资金净流入559.35万元；- 散户资金净流入355.08万元。

公司公告汇总

第四届董事会第十次会议决议公告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届董事会第十次会议于2025年7月4日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长吴剑先生召集并主持，高级管理人员列席。会议审议并通过以下议案：- 《关于修改<公司章程>及部分制度的议案》：根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司对《公司章程》及部分制度进行了修改，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行。- 《关于补选独立董事及专门委员会委员的议案》：独立董事厉治先生、于劲松先生辞职，提名田庭峰先生为新任独立董事候选人，需经深圳证券交易所备案无异议后提交股东会审议。- 《关于调整董事会专门委员会成员的议案》：鉴于董事会成员拟变更，同意在田庭峰先生当选后调整专门委员会成员。- 《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》：拟于2025年7月22日下午14:30召开第三次临时股东会，审议需提交股东会的事项。

第四届监事会第八次会议决议公告

张家港中环海陆高端装备股份有限公司第四届监事会第八次会议于2025年7月4日召开，应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席田燕女士召集并主持。会议审议并通过《关于修改<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及实际情况，公司监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》不再施行。本议案尚需提交公司股东会审议。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

张家港中环海陆高端装备股份有限公司将于2025年7月22日下午14:30召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月22日上午9:15至下午15:00。会议审议事项包括修改公司章程及部分制度的议案，以及补选独立董事及专门委员会委员的议案。

《公司章程》具体修订情况

张家港中环海陆高端装备股份有限公司对公司章程进行了修订，主要内容包括：- 第一条增加了对公司职工合法权益的维护；- 第十条明确了章程对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律约束力；- 第二十条细化了公司为他人取得本公司股份提供财务资助的条件和限制；- 第二十八条和第二十九条调整了公司董事、高级管理人员股份转让和短线交易的规定；- 第三十五条增加了审计委员会相关内容；- 第三十九条和第四十条调整了股东会的职权范围；- 第四十二条至第四十四条修改了财务资助和对外担保的规定；- 第四十八条至第五十二条调整了临时股东会的召集程序；- 第五十四条至第五十七条完善了股东会提案和董事选举的规定；- 第一百零八条至第一百一十二条修订了董事会的构成和职权；- 第一百五十七条细化了利润分配政策；- 第一百八十条至第一百八十五条调整了公司解散和清算的规定；- 第一百九十三条更新了释义条款。

独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺（田庭峰）

田庭峰被提名为公司第四届董事会独立董事候选人，截至本承诺出具日，尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。田庭峰承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训，并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

关于独立董事离职暨补选独立董事及专门委员会委员的公告

独立董事厉治先生、于劲松先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会下属专门委员会中的职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司提名田庭峰先生为公司第四届董事会独立董事候选人，同时担任第四届董事会提名委员会召集人、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。

关于董事、副总经理离职暨选举职工董事的公告

公司董事、副总经理丁勇先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会董事和副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司选举黄鑫先生担任公司第四届董事会职工董事，任期与第四届董事会一致。

独立董事提名人声明与承诺（田庭峰）

公司董事会提名田庭峰为第四届董事会独立董事候选人，并发表声明。声明指出，被提名人已书面同意出任此职位，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录的充分了解。提名人认为被提名人符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

关于修改《公司章程》及部分制度的公告

公司审议通过了关于修改《公司章程》及部分制度的议案。此次修改依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的最新规定，涉及多项制度的修订。具体修改内容包括：《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《可转换公司债券持有人会议规则》需提交股东会审议，其中前3项需经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；《董事会审计委员会议事规则》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》《公司总经理工作细则》无需提交股东会审议。

独立董事工作制度（2025年7月）

公司发布独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构，建立现代企业制度，保护中小股东及利益相关者的利益。独立董事指不在公司担任除董事外其他职务且与公司及主要股东无直接或间接利害关系的董事，需独立公正履行职责，不受主要股东影响。

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

公司预计触发转股价格向下修正条件，转股价格为31.76元/股，自2025年6月14日至7月4日，已有10个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。

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