股市必读：五矿发展（600058）7月4日主力资金净流出236.47万元，占总成交额6.19%

截至2025年7月4日收盘，五矿发展(600058)报收于7.75元，下跌0.64%，换手率0.46%，成交量4.91万手，成交额3818.03万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月4日主力资金净流出236.47万元，占总成交额6.19%。
• 公司公告汇总：五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括提名鲁辉先生为公司董事候选人、修订《公司章程》取消监事会等。

交易信息汇总

7月4日，五矿发展的资金流向情况如下：- 主力资金净流出236.47万元，占总成交额6.19%；- 游资资金净流出25.49万元，占总成交额0.67%；- 散户资金净流入261.97万元，占总成交额6.86%。

公司公告汇总

第十届董事会第五次会议决议公告

五矿发展股份有限公司第十届董事会第五次会议于2025年7月4日以通讯方式召开，会议应参与表决董事8名，实际参与表决董事8名，由董事长魏涛先生主持。会议审议通过了以下议案：- 《关于提名鲁辉先生为公司董事候选人的议案》，同意向股东大会提名鲁辉先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。- 《关于修订<公司章程>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司章程》，并提交股东大会审议。- 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》，修订后名称为《五矿发展股份有限公司股东会议事规则》，并提交股东大会审议。- 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，同意修订《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》，并提交股东大会审议。- 《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》，同意召开公司2025年第二次临时股东大会，股东大会通知将另行发出。

关于提名公司董事候选人的公告

五矿发展股份有限公司于2025年7月4日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名鲁辉先生为公司董事候选人的议案》，同意向公司股东大会提名鲁辉先生为公司董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。鲁辉先生简历如下：1981年3月出生，硕士，高级政工师，曾任中国五矿集团有限公司党组巡视办（党风廉政办）副主任，现任本公司党委副书记。

关于修订《公司章程》并取消监事会的公告

五矿发展股份有限公司于2025年7月4日召开第十届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。修订内容主要包括：- 取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；- 将“股东大会”统一调整为“股东会”，并对部分文字或表述进行修订；- 调整董事、股东、高级管理人员的权利和义务；- 明确公司利润分配政策，提高现金分红比例至30%；- 增加公司内部审计制度和内部控制评价的具体规定；- 明确公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的相关程序；- 新增公司党委的职责和组成；- 完善职工民主管理制度。

此外，同步修订《五矿发展股份有限公司股东大会议事规则》和《五矿发展股份有限公司董事会议事规则》。本次修订尚需提交公司股东大会审议。

五矿发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

五矿发展股份有限公司董事会议事规则（修订稿）旨在健全和规范董事会的议事和决策程序，提高工作效率和科学决策水平。主要内容包括：- 董事会每年至少召开四次定期会议，必要时可召开临时会议；- 董事会主要职权包括召集股东会、制定公司战略、年度经营计划、财务预算方案、利润分配方案等，并决定公司内部管理机构设置和高管聘任等事项；- 董事长主要行使主持股东会、召集和主持董事会会议、签署董事会重要文件等职权；- 独立董事需亲自出席董事会会议，履行忠实和勤勉义务，参与董事会决策并对所议事项发表意见；- 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，每名董事享有一票表决权，决议需经全体董事过半数通过；- 涉及关联交易事项时，关联董事应回避表决；- 董事会会议决议和记录应以书面形式记载并保存，保存期限不少于10年。

五矿发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿）

五矿发展股份有限公司股东会议事规则（修订稿）旨在完善公司法人治理结构，确保股东会依法规范召开并行使职权，提高议事效率，促进公司规范化运作。主要内容包括：- 股东会是公司最高权力机构，依法行使选举和更换董事、审议批准董事会报告、利润分配方案、注册资本变动、发行债券、公司合并分立解散、修改公司章程等职权；- 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会在特定情况下召开；- 股东会通知应在会议召开前按规定时间公告，内容包括会议时间、地点、审议事项等；- 股东会提案应符合法律规定，内容明确，股东会应对提案逐项表决，采用记名投票方式，表决结果当场公布；- 股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需三分之二以上通过；- 股东会决议应在会后按规定公告，确保决议内容合法合规；- 规则还对会场纪律、会议记录、争议解决等进行了规定。

五矿发展股份有限公司章程（修订稿）

五矿发展股份有限公司章程（修订稿）旨在规范公司组织和行为，维护公司、股东、职工和债权人的合法权益。主要内容包括：- 公司成立于1997年，注册资本为人民币1,071,910,711元，总部位于北京；- 章程详细规定了股份发行、股份增减和回购、股份转让等内容；- 公司股东会是最高权力机构，负责选举和更换董事、审议批准公司重大事项等；- 董事会由9名董事组成，设董事长1人，负责公司战略决策和日常管理；- 公司设立党委，发挥领导作用，确保党和国家方针政策的贯彻执行；- 章程还明确了公司财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等内容；- 此外，章程规定了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算等程序，并明确了修改章程的条件和程序；- 五矿发展致力于成为国内领先、具有国际竞争力的金属矿业流通服务商。

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