每周股票复盘：春兰股份（600854）多项管理制度修订获董事会通过

截至2025年7月4日收盘，春兰股份（600854）报收于5.29元，较上周的5.17元上涨2.32%。本周，春兰股份7月3日盘中最高价报5.54元。6月30日盘中最低价报5.1元。春兰股份当前最新总市值27.48亿元，在房地产开发板块市值排名80/92，在两市A股市值排名4453/5149。

本周关注点

• 【公司公告汇总】春兰股份第十一届董事会第二次会议审议通过五项管理制度修订议案
• 【春兰股份董事会审计委员会工作细则】审计委员会每季度至少召开一次会议，会议记录保存至少十年
• 【春兰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度】涉及国家秘密和商业秘密的信息可暂缓或豁免披露
• 【春兰股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度】董事和高级管理人员每年减持股份不得超过所持股份总数的25%
• 【春兰股份信息披露管理制度】信息披露义务人应确保披露的信息真实、准确、完整，不得提前泄露
• 【春兰股份募集资金管理制度】募集资金须专款专用，不得擅自改变投向

公司公告汇总

春兰股份第十一届董事会第二次会议决议公告，审议通过了以下五项议案：1、《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；2、《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；3、《关于修订〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》；4、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；5、《关于〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》。表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

春兰股份董事会审计委员会工作细则

审计委员会是董事会下设专门机构，负责审核财务信息及其披露、监督评估内外部审计和内部控制。审计委员会由三名非高管董事组成，其中独立董事过半数且至少一名为会计专业人士。审计委员会每季度至少召开一次会议，会议记录和决议需保存至少十年。

春兰股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度

公司制定了信息披露暂缓与豁免业务管理制度，涉及国家秘密的信息可依法豁免披露，涉及商业秘密的信息如核心技术信息、经营信息等，若披露后可能引致不正当竞争或严重损害公司利益，可以暂缓或豁免披露。暂缓或豁免披露的信息在特定情况下需及时披露。

春兰股份董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度

制度规定，董事和高级管理人员在任期内及任期届满后6个月内，每年减持股份不得超过所持股份总数的25%。新增无限售条件股份计入当年可转让基数，有限售条件股份计入次年基数。董事和高级管理人员应在规定时间内申报个人信息，并在股份变动后2个交易日内披露变动详情。

春兰股份信息披露管理制度

制度涵盖信息披露的基本原则、定期报告、临时报告等内容。信息披露义务人应确保披露的信息真实、准确、完整，不得提前泄露。定期报告包括年度报告和中期报告，分别应在会计年度结束之日起四个月内和上半年结束之日起两个月内披露。临时报告用于披露可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件。

春兰股份募集资金管理制度

制度规定募集资金须专款专用，不得擅自改变投向，且需真实、准确、完整披露使用情况。公司应开设募集资金专项账户，集中管理和使用募集资金，并在募集资金到位后一个月内与保荐机构、商业银行签订三方监管协议。使用闲置募集资金进行现金管理或临时补充流动资金需经董事会审议通过。

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