截至2025年7月4日收盘,南网储能(600995)报收于10.03元,较上周的9.77元上涨2.66%。本周,南网储能7月4日盘中最高价报10.05元。6月30日盘中最低价报9.74元。南网储能当前最新总市值320.56亿元,在电力板块市值排名19/102,在两市A股市值排名465/5149。
南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年6月30日在广州召开,会议审议通过了以下议案:- 审议通过了关于修订《公司章程》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案,名称变更为《公司股东会议事规则》,该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案,该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案。- 审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。- 审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。- 审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年6月30日召开,会议审议通过了关于撤销公司监事会的议案。根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》,以及拟提交公司股东大会审议修订的《公司章程》,同意撤销公司监事会,同步废止《公司监事会议事规则》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
2025年第二次临时股东大会将于2025年7月18日14点30分在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦召开,采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的议案及关于撤销公司监事会的议案。特别决议议案为前三个议案。
公司召开第八届董事会第三十次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》,同意对上述规则进行修订。上述议案尚需提交公司股东大会审议。
公司依据《公司法》《企业国有资产法》《证券法》等法律法规制定章程,维护股东、公司、职工和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币3196005805元,法定代表人为董事长,且担任法定代表人的董事辞任视为同时辞去法定代表人。公司经营范围涵盖水力发电、储能技术服务等。
规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次,于上一会计年度结束后的6个月内举行。临时股东会不定期召开,出现特定情形时应在2个月内召开。
规则明确了董事会的职责,包括把握功能定位、提高决策质量、维护股东和企业利益、推动公司高质量发展。董事会是公司的经营决策主体,负责定战略、作决策、防风险,依照法定程序行使对公司重大问题的决策权,并加强对经理层的管理和监督。
规定涵盖总则、审计机构与人员、审计职责与权限、审计程序、审计整改与结果运用等内容。内部审计工作基于国家法律法规和公司规章制度,对重大政策措施落实、业务经营、风险管理等方面进行独立、客观的监督、评价和建议。
规定旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为,加强信息披露事务管理,保护公司和投资者的合法权益。信息披露文件包括定期报告、临时报告等。公司董事、高级管理人员应当保证披露信息的真实、准确、完整,及时、公平。
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