股市必读：国发股份（600538）7月3日主力资金净流出572.38万元，占总成交额14.37%

截至2025年7月3日收盘，国发股份(600538)报收于5.58元，下跌0.71%，换手率1.36%，成交量7.13万手，成交额3982.19万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月3日主力资金净流出572.38万元，占总成交额14.37%。
• 公司公告汇总：国发股份将于2025年7月18日召开第二次临时股东大会，以非累积投票方式差额选举1名独立董事，候选人有胡启先生和董秋红女士。

交易信息汇总

7月3日，国发股份的资金流向显示，主力资金净流出572.38万元，占总成交额14.37%；游资资金净流入266.9万元，占总成交额6.7%；散户资金净流入305.48万元，占总成交额7.67%。

公司公告汇总

第十一届董事会第十六次会议决议公告

北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会第十六次会议于2025年7月2日召开，会议应参加表决董事9人，实际参加9人。会议审议通过了以下议案：

• 审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。曾艳琳女士辞去独立董事后，公司董事会人数为8人，低于公司章程规定人数。股东朱蓉娟提名胡启先生为独立董事候选人，股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为独立董事候选人。胡启先生现任多家公司监事或独立董事，董秋红女士现任广东岭南律师事务所合伙人。董事会审议结果为：提名胡启先生的议案全票通过；提名董秋红女士的议案8票同意，1票反对。
• 审议通过《关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案》。公司将于2025年7月18日召开第二次临时股东大会，以非累积投票方式进行差额选举，从2名候选人中选举1名独立董事。
• 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。股东大会将于2025年7月18日召开，审议补选独立董事的议案。

第十一届董事会提名委员会2025年第三次会议决议

2025年7月1日，北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会通过通讯表决方式召开2025年第三次会议，应到委员3名，实到委员3名。会议审议并通过了以下议案：

• 审议通过《关于提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。持有公司7.57%股份的股东朱蓉娟提名胡启先生为公司第十一届董事会独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。胡启先生与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。胡启先生具备法律法规规定的上市公司独立董事的独立性，符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程所规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
• 审议通过《关于提名董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》。合计持有公司1.01%股份的股东叶国平、黄海葱提名董秋红女士为公司独立董事候选人。经审核，股东的提名资格符合相关规定。董秋红女士与公司现任董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未持有公司股票。董秋红女士未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格。表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
• 同意将以上议案提交董事会审议。提名委员会委员：曾艳琳姜烨许泽杨。2025年7月1日。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

北海国发川山生物股份有限公司将于2025年7月18日14:30召开2025年第二次临时股东大会，地点为广西北海市北部湾中路3号二楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议两个非累积投票议案，分别为选举胡启先生和董秋红女士为公司第十一届董事会独立董事。上述议案已由公司第十一届董事会第十六次会议审议通过，并于2025年7月3日在《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站披露。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，但以第一次投票结果为准。股权登记日为2025年7月14日，登记时间为2025年7月16日8:30-12:00和14:00-17:30，地点为广西北海市北部湾中路3号国发股份董事会办公室。与会股东交通费、食宿费自理。联系人：李勇、黎莉萍，电话：0779-3200619，传真：0779-3200618，邮箱：securities@gofar.com.cn。

独立董事候选人声明与承诺（董秋红）

董秋红女士已充分了解并同意由提名人黄海葱、叶国平提名为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。她公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。董秋红女士具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等工作经验。任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规要求。她具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，未直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上，未在上市公司控股股东或实际控制人附属企业任职等情况。她无不良记录，最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查。她不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在北海国发川山生物股份有限公司连续任职未超过六年。她已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。她承诺在担任独立董事期间，遵守法律法规，接受上海证券交易所监管，确保有足够时间和精力履行职责，作出独立判断。如任职后出现不符合独立董事任职资格情形，将按规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人（董秋红）：2025年7月2日。

独立董事提名人声明与承诺（叶国平、黄海葱）

提名人叶国平、黄海葱提名董秋红女士为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历、兼职情况及有无重大失信等不良记录，被提名人已同意出任。提名人认为被提名人具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他必需工作经验。任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程相关规定。被提名人具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持有公司股份1%以上、在公司前五名股东任职等影响独立性的情形。无最近36个月内受中国证监会行政处罚或刑事处罚等不良记录。被提名人不是因连续两次未能亲自出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系。提名人保证声明真实、完整和准确。2025年7月2日。

独立董事候选人声明与承诺（胡启）

胡启先生已充分了解并同意由提名人朱蓉娟提名为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。他公开声明，具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任公司独立董事独立性的关系。胡启先生具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。他的任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国公务员法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程等相关规定。他具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其亲属，或持有上市公司已发行股份1%以上或前十名股东中的自然人股东及其亲属等情形。他无不良记录，不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。包括北海国发川山生物股份有限公司在内，他兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家，在该公司连续任职未超过六年。他已经通过北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会提名委员会资格审查，与提名人不存在利害关系。他完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确。他承诺在担任北海国发川山生物股份有限公司独立董事期间，将遵守法律法规，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司及其主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。如他任职后出现不符合独立董事任职资格情形的，将根据相关规定辞去独立董事职务。特此声明。声明人（胡启）：2025年7月2日。

关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告

北海国发川山生物股份有限公司关于股东大会采用差额选举方式补选独立董事的公告。公司2025年7月2日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过了关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案、关于采用差额选举方式补选独立董事及选举程序的议案、关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。鉴于本次股东大会仅补选1名独立董事，将以非累积投票的方式进行差额选举。公司将于2025年7月18日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，审议补选独立董事的议案。本次补选独立董事1名，独立董事候选人有2名。获得同意票数最多且由出席股东大会的股东所持表决权过半数通过的候选人当选。如得票数相同，按反对票、弃权票得票数再次排序，若仍无法排序则视作两候选人均未当选。独立董事候选人胡启先生、董秋红女士的简历详见公司同日披露的第十一届董事会第十六次会议决议公告。特此公告。北海国发川山生物股份有限公司董事会2025年7月3日。

独立董事提名人声明与承诺（朱蓉娟）

提名人朱蓉娟提名胡启为北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任北海国发川山生物股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司之间不存在任何影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所必需的工作经验。被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。被提名人任职资格符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规和部门规章的要求。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女等情形。被提名人无不良记录，不是因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被解除职务的人员。被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在北海国发川山生物股份有限公司连续任职未超过六年。被提名人不存在影响独立董事诚信或其他影响任职资格的情况。被提名人已经通过公司第十一届董事会提名委员会资格审查。提名人保证上述声明真实、完整和准确。

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