股市必读：中科信息（300678）7月1日主力资金净流入1477.71万元

截至2025年7月1日收盘，中科信息(300678)报收于34.51元，下跌0.2%，换手率4.81%，成交量14.02万手，成交额4.89亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月1日主力资金净流入1477.71万元，显示市场对该股的关注度较高。
• 公司公告汇总：中科信息召开第四届董事会第二十次会议，审议通过多项重要议案，包括补选非独立董事裴小凤女士。
• 董事、高级管理人员离职管理制度：中科信息发布新制度，规范董事及高管离职程序，维护公司治理结构稳定。

交易信息汇总

7月1日，中科信息的资金流向情况如下：主力资金净流入1477.71万元；游资资金净流出555.26万元；散户资金净流出922.44万元。

公司公告汇总

中科院成都信息技术股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2025年6月30日召开，会议审议通过了以下议案：1. 关于董事辞职的议案：全体董事一致同意张莉女士因工作职责调整原因辞去公司董事及相关委员会委员职务。2. 关于补选第四届董事会非独立董事的议案：提名裴小凤女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，该事项尚需提交股东会审议。3. 关于<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案：审议通过并发布了《董事、高级管理人员离职管理制度》。4. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案：定于2025年7月17日下午14:30召开2025年第二次临时股东会。

董事、高级管理人员离职管理制度

中科信息发布的《董事、高级管理人员离职管理制度》旨在规范董事及高管离职程序，维护公司治理结构稳定，保护公司和股东权益。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员，涵盖了任期届满未连任、辞职、被解除职务、退休等情形。制度详细规定了辞职程序、移交手续、股份转让限制等内容，并明确了责任追究机制。制度由董事会负责解释和修订，自审议通过之日起生效。

关于补选非独立董事的公告

中科信息董事张莉女士因工作职责调整原因辞去公司董事及相关委员会委员职务。公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于补选第四届董事会非独立董事的议案，提名裴小凤女士为非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。裴小凤女士具备丰富的财务管理和企业管理经验，符合相关法律法规和规定的要求。

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