股市必读：南网储能（600995）6月30日主力资金净流入13.07万元，占总成交额0.21%

截至2025年6月30日收盘，南网储能(600995)报收于9.78元，上涨0.1%，换手率0.58%，成交量6.39万手，成交额6253.28万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月30日主力资金净流入13.07万元，游资资金净流入319.16万元，散户资金净流出332.23万元。
• 公司公告汇总：南网储能召开第八届董事会第三十次会议，审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》等，并决定召开2025年第二次临时股东大会。
• 公司公告汇总：南网储能第八届监事会第十六次会议审议通过关于撤销公司监事会的议案，该议案尚需提交股东大会审议。

交易信息汇总

6月30日，南网储能的资金流向情况如下：- 主力资金净流入13.07万元，占总成交额0.21%；- 游资资金净流入319.16万元，占总成交额5.1%；- 散户资金净流出332.23万元，占总成交额5.31%。

公司公告汇总

第八届董事会第三十次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第三十次会议于2025年6月30日在广州召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由刘国刚董事长主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：- 审议通过了关于修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司股东大会议事规则》的议案，名称变更为《公司股东会议事规则》，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司董事会议事规则》的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。- 审议通过了关于修订《公司内部审计工作管理规定》的议案。- 审议通过了关于修订《公司信息披露事务管理规定》的议案。- 审议通过了关于制定《公司信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案。- 审议通过了关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。

第八届监事会第十六次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司第八届监事会第十六次会议于2025年6月30日召开，会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席金昌铉主持，审议通过了关于撤销公司监事会的议案，该议案尚需提交公司股东大会审议。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

2025年第二次临时股东大会将于2025年7月18日14点30分在广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议议案包括关于修订《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司董事会议事规则》的议案及关于撤销公司监事会的议案。

关于修订《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》的公告

公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

南方电网储能股份有限公司章程（修订稿）

公司依据《公司法》《企业国有资产法》《证券法》等法律法规制定章程，维护股东、公司、职工和债权人的合法权益。公司注册资本为人民币3196005805元，法定代表人为董事长。章程明确了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职责与权利，强调了公司党委的领导作用，确保公司治理结构完善。

南方电网储能股份有限公司股东会议事规则（修订稿）

规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等事项。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，临时股东会不定期召开。股东会决议分为普通决议和特别决议，普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上通过。

南方电网储能股份有限公司董事会议事规则（修订稿）

规则明确了董事会的职责，包括把握功能定位、提高决策质量、维护股东和企业利益、推动公司高质量发展。董事会每年至少召开4次定期会议，临时会议可根据特定情形召开。规则还明确了董事会的表决和决议程序，包括一人一票的表决方式、决议的通过条件以及关联董事回避表决的规定。

南方电网储能股份有限公司内部审计工作管理规定

规定涵盖总则、审计机构与人员、审计职责与权限、审计程序、审计整改与结果运用等内容。内部审计工作基于国家法律法规和公司规章制度，对重大政策措施落实、业务经营、风险管理等方面进行独立、客观的监督、评价和建议。

南方电网储能股份有限公司信息披露事务管理规定

规定旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护公司和投资者的合法权益。信息披露文件包括定期报告、临时报告等。公司董事、高级管理人员应当保证披露信息的真实、准确、完整，及时、公平。

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