截至2025年6月30日收盘，海南矿业(601969)报收于7.25元，上涨0.14%，换手率0.71%，成交量14.11万手，成交额1.01亿元。
投资者： 请问公司有钴矿吗
董秘： 尊敬的投资者您好，石碌铁钴铜矿上层主要为铁矿石、钴铜矿多分布在下层，结合矿体分布情况公司优先开采上层铁矿石资源。钴金属资源量为10,879吨，权益储量4,851吨，铜金属资源量为53,755吨，权益储量为21,886吨。从现有研究情况来看，距离具备实际开采条件预计需要2-3年时间。
投资者： 您好董秘，请问石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术项目正式投产了吗？石碌铁矿石有硫铁矿吗？
董秘： 尊敬的投资者您好，石碌铁矿石悬浮磁化焙烧技术改造项目已于2024年7月实现焙烧炉系统投料试车成功，目前正在全力推进与立磨、磁选等工艺对接，以实现全流程贯通。石碌铁钴铜矿除铁矿石资源外，还伴生钴、铜等金属矿产，其中铁矿石资源主要以赤铁矿为主，同时还有少量硫铁矿。公司目前铁矿石采选、加工业务原材料为赤铁矿，暂无硫铁矿采选业务。
投资者： 公司这几年股价低迷，如何维护好股价？有没有具体举措？
董秘： 尊敬的投资者您好，感谢您对公司的关注！公司始终重视投资者权益保护，持续完善股东回报机制，秉承以价值创造为核心的市值管理理念，2024年2月制定并披露了“提质增效重回报”行动方案并积极落实。在价值创造方面，公司积极推进十四五战略规划落地，通过“产业投资+产业运营”双轮驱动，持续完善"铁矿石+油气+新能源"的三大赛道产业布局，拓展国际化资源版图，提升公司价值并最终提升市场估值。近年来，公司经营业绩保持稳健增长，2022-2024年分别实现归母净利润6.15亿元、6.25亿元和7.06亿元；在价值传播方面，公司重视与资本市场的沟通，不断创新交流方式，已开通“海南矿业投资者关系”微信公众号和视频号，通过多平台、多形式做好价值传播。此外，公司也积极采取多种措施维护公司价值，比如：公司在2024年实施回购3.17亿元，回购股份5,337万股，完成对两次回购股份中的3,729万股进行注销；首次实施高管集体增持并推出新一轮限制性股票激励计划；2025年3月14日，公司发布新一轮股份回购计划，拟以7,500万元至1.5亿元自有和专项贷款资金实施回购，回购的股份将全部用于注销并减少注册资本。我们将持续加大与资本市场、投资者的对接和沟通，传递公司投资价值，争取得到更多支持和认可。
6月30日主力资金净流出843.54万元，占总成交额8.32%；游资资金净流出357.96万元，占总成交额3.53%；散户资金净流入1201.5万元，占总成交额11.84%。
海南矿业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2025年6月30日召开，会议审议通过了《关于子公司银行贷款涉及股权质押及资产抵押事项的议案》和《关于增补第五届董事会专门委员会委员的议案》。全资子公司Roc Oil Company Pty Limited拟向招商银行上海分行申请6亿元人民币贷款，并向由渣打银行香港分行、恒生银行香港分行、卡塔尔国家银行等组成的银团俱乐部申请不超过2亿美元贷款。贷款用于支付或置换收购Tethys Oil AB股权对价款，俱乐部贷款还用于新项目资本开支及运营资金。招行贷款需以洛克石油所持有的特提斯公司全部股权作为质押，俱乐部贷款需以Xinhai Investment Limited所持有的洛克石油的100%股权及洛克石油所持有的7家全资子公司100%股权作为质押，当俱乐部贷款提款超过1.5亿美元时，追加Roc Oil(Bohai) Company Limited 100%的股权作为质押。同时，洛克石油及其前述子公司以其全部资产为俱乐部贷款提供浮动抵押。此外，增补周红霞女士为公司第五届董事会战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员。
上海市锦天城律师事务所就海南矿业股份有限公司2025年第三次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月14日在上海证券交易所网站上披露，会议于2025年6月30日下午14:45在海南省澄迈县召开，同时提供网络投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共395名，代表有表决权的股份数为1,557,638,928股，占公司股份总数的77.9290%。会议审议并通过了三项议案：1. 关于2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案；2. 关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案；3. 关于选举第五届董事会非独立董事的议案；4. 关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案。其中，非独立董事和非职工代表监事选举采取累积投票制。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，形成的决议合法有效。
海南矿业股份有限公司召开第五届董事会第三十二次会议及2025年第二次临时股东大会，审议通过关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案。因部分人员离职、病休离岗等原因，公司同意对相关人员已获授但未解除限售的合计543,987股限制性股票进行回购注销，占公司总股本的0.03%，回购价格为5.06元/股，并按同期存款基准利率计算利息。本次回购注销完成后，公司股份总数将减少至1,998,248,251股，注册资本相应减少至1,998,248,251元。公司将依法办理工商变更登记手续。公司特此通知债权人，债权人自接到通知起30日内、未接到通知者自公告披露之日起45日内，有权凭有效债权文件要求公司清偿债务或提供相应担保。债权申报时间为2025年7月1日至2025年8月14日的工作日8:30-11:00；14:00至17:00，申报地址为海南省澄迈县老城镇沃克公园8801栋，联系电话0898-67482025，电子邮箱hnmining@hnmining.com。申报方式包括邮寄、电子邮件及传真，申报日以寄出邮戳日或公司收到邮件日为准。
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