股市必读：洁雅股份（301108）6月27日主力资金净流出1.13万元

截至2025年6月27日收盘，洁雅股份(301108)报收于32.73元，上涨0.18%，换手率2.6%，成交量1.2万手，成交额3947.63万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月27日，洁雅股份主力资金净流出1.13万元，游资资金净流入420.51万元，散户资金净流出419.38万元。
• 公司公告汇总：洁雅股份第五届董事会第二十八次会议审议通过了关于董事会换届选举、续聘2025年度审计机构及召开2025年第三次临时股东会的议案，相关议案还需提交股东会审议。

交易信息汇总

6月27日，洁雅股份的资金流向情况如下：主力资金净流出1.13万元；游资资金净流入420.51万元；散户资金净流出419.38万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十八次会议决议公告

铜陵洁雅生物科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于2025年6月27日以通讯方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长蔡英传主持。会议审议通过以下议案：1. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人议案，提名蔡英传、冯燕、叶英、俞彦诚、杨凡龙为第六届董事会非独立董事候选人；2. 关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人议案，提名何文龙、赵波、陈彦为第六届董事会独立董事候选人；3. 关于续聘2025年度审计机构议案，拟继续聘请容诚会计师事务所担任公司2025年度审计机构；4. 关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案，定于2025年7月14日召开。所有议案均获得全体董事一致同意，相关议案还需提交公司2025年第三次临时股东会审议。会议决议及提名委员会、审计委员会会议记录作为备查文件。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

铜陵洁雅生物科技股份有限公司将于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为安徽省铜陵市狮子山经济开发区铜井东路1928号公司会议室。会议由公司董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月14日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月9日。出席对象包括登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议审议事项包括：1. 董事会换届选举，选举第六届董事会非独立董事和独立董事；2. 续聘2025年度审计机构。其中，非独立董事候选人包括蔡英传、冯燕、叶英、俞彦诚、杨凡龙；独立董事候选人包括何文龙、赵波、陈彦。议案1和议案2采用累积投票制，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议。公司将对中小投资者表决单独计票并披露结果。股东可通过现场或网络投票参与表决，具体操作流程详见附件。

董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见

根据相关法律法规及《公司章程》规定，铜陵洁雅生物科技股份有限公司第二届董事会提名委员会对新一届董事会独立董事候选人任职资格进行了审核。独立董事候选人何文龙先生、赵波先生、陈彦先生具备担任上市公司独立董事的任职条件、专业背景和工作经验，符合相关法律法规规定的任职资格要求。三位候选人不存在不得担任董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，不存在重大失信等不良记录，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。三位候选人符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等对独立董事独立性的要求，均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中何文龙先生为会计专业人士。提名委员会一致同意提名何文龙先生、赵波先生、陈彦先生为第六届董事会独立董事候选人，并同意提交公司董事会审议。铜陵洁雅生物科技股份有限公司董事会提名委员会，2025年6月27日。

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