股市必读：天山股份（000877）6月27日主力资金净流入379.98万元

截至2025年6月27日收盘，天山股份(000877)报收于4.64元，上涨0.65%，换手率0.12%，成交量8.7万手，成交额4047.06万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月27日主力资金净流入379.98万元，游资资金净流出514.29万元，散户资金净流入134.32万元。
• 公司公告汇总：天山材料股份有限公司第九届董事会第五次会议审议通过多项议案，包括修订《公司章程》、取消监事会设置等，并定于2025年7月14日召开第三次临时股东会。

交易信息汇总

6月27日，天山股份的资金流向情况如下：主力资金净流入379.98万元；游资资金净流出514.29万元；散户资金净流入134.32万元。

公司公告汇总

天山材料股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年6月26日召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长赵新军主持，监事和部分高级管理人员列席。会议审议通过了多项议案：

• 修订《公司章程》，完善公司治理结构，取消监事会设置，监事会职权由董事会审计委员会行使；
• 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《董事会专门委员会实施细则》《总裁工作细则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》；
• 修订20项公司治理制度；
• 制定《董事离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《市值管理制度》；
• 增补董事会审计委员会委员；
• 制定《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》；
• 子公司河南天山材料有限公司放弃优先购买权；
• 聘任秦启慧为证券事务代表；
• 定于2025年7月14日召开第三次临时股东会。

会议还听取了《ESG可持续发展战略规划行动方案》和《区域公司整合事项》汇报。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

天山材料股份有限公司将于2025年7月14日14:30召开2025年第三次临时股东会，会议地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦会议室。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月14日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易决策制度》以及公司《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》的议案。其中，修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和股东分红回报规划为特别决议事项，需经出席股东所持表决权2/3以上通过。其余为普通决议事项，需经出席股东所持表决权过半数通过。会议登记时间为2025年7月11日9:00-17:00，地点为上海市浦东新区世博馆路70号中国建材大厦八楼董事会办公室。联系人：李雪芹、叶虹，联系电话：021-68989008、021-68989175。

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