截至2025年6月27日收盘,中航机载(600372)报收于11.8元,上涨1.11%,换手率0.86%,成交量41.67万手,成交额4.91亿元。
6月27日,中航机载的资金流向显示,主力资金净流入459.83万元,占总成交额0.94%;游资资金净流入1511.61万元,占总成交额3.08%;散户资金净流出1971.44万元,占总成交额4.01%。
中航机载系统股份有限公司第八届董事会2025年度第四次会议于2025年6月24日通知并送达各位董事,会议采取通讯表决方式,应参加表决的董事9人,全部参与表决。会议审议通过了两项议案:1. 关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案。因吸收合并及更名后合同签署主体变化,部分原托管单位股权变更,机载公司内部业务整合及战略调整,公司与机载公司协商一致,拟废除原《托管协议》并重新签署。独立董事认为此次调整合理,不存在损害公司及其他股东利益情形。2. 关于审议召开公司2025年第一次临时股东大会的议案。同意公司于2025年7月15日上午9时30分召开2025年第一次临时股东大会。
中航机载系统股份有限公司第八届监事会2025年度第三次会议于2025年6月24日通知并送达各位监事,会议采取通讯表决方式,应参加表决的监事5人,全部参与表决。会议审议并通过了《关于审议与中航机载系统有限公司重新签署<托管协议>暨关联交易的议案》。监事会认为,本次调整托管事项并重新签署《托管协议》是由于客观情况发生变化并考虑公司实际需要,具有合理性,不存在损害公司和其他股东特别是中小股东利益的情形。
中航机载系统股份有限公司将于2025年7月15日上午9时30分召开2025年第一次临时股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼2521会议室,网络投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。会议审议议案为关于审议与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》暨关联交易的议案。股权登记日为2025年7月4日,参会股东需提供相关文件进行登记,登记时间为2025年7月11日9:00—11:30,及13:00—17:00,地点为北京市朝阳区曙光西里甲5号院16号楼25层A区公司证券投资部。
中航机载系统股份有限公司将于2025年7月15日9时30分召开2025年第一次临时股东大会,采用现场投票和网络投票相结合的方式。为更好服务中小投资者,公司将使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务,通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者收到智能短信后,可按提示步骤直接投票,遇拥堵仍可通过原有交易系统投票平台和互联网投票平台投票。
中航机载系统股份有限公司拟与中航机载系统有限公司重新签署《托管协议》,接受机载公司委托管理部分企事业单位。公司与机载公司均为中国航空工业集团实际控制的企业,本次交易构成关联交易,但不构成重大资产重组。新《托管协议》涉及19家企事业单位,托管期限自协议生效之日起至2026年12月31日。托管费用为受托管理单位当年营业收入的0.03%,亏损单位不收取费用。协议需经双方法定代表人签署并加盖公章,且履行内部决策程序及取得必要同意或授权后生效。公司董事会、监事会已审议通过该议案,尚需提交股东大会审议。
以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。