截至2025年6月27日收盘，海联讯(300277)报收于12.6元，上涨0.0%，换手率1.59%，成交量5.42万手，成交额6831.39万元。
6月27日，海联讯的资金流向显示，主力资金净流出538.82万元；游资资金净流入332.07万元；散户资金净流入206.76万元。
杭州海联讯科技股份有限公司第六届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月26日召开，会议审议并通过了以下议案：1. 关于拟购买董监高责任险的议案：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3000万元人民币，保险费用每年不超过20万元人民币，保险期限为12个月。全体董事对本议案回避表决，直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。2. 关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案：续聘会计师事务所符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情形，本议案获全票通过并提交2025年第二次临时股东会审议。3. 关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案：公司注册资本由33500万元变更为34170万元，需修订公司章程，本议案获全票通过并提交2025年第二次临时股东会审议。4. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案：拟定于2025年7月16日下午14:30召开股东会，审议相关议案，本议案获全票通过。
杭州海联讯科技股份有限公司第六届监事会2025年第一次临时会议于2025年6月26日召开，会议审议并通过了以下议案：1. 关于拟购买董监高责任险的议案：公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3000万元人民币，保险费用每个保险年度不超过20万元人民币，保险期限为12个月/每期。全体监事因属利益相关方回避表决，议案直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。2. 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构的议案：监事会认为续聘会计师事务所符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益情形，表决结果为同意票3票，反对票0票，弃权票0票。本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。
杭州海联讯科技股份有限公司将于2025年7月16日下午14:30召开2025年第二次临时股东会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。现场会议地点为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯会议室。网络投票时间为2025年7月16日9:15—15:00。股权登记日为2025年7月10日。出席对象包括股权登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他相关人员。会议将审议三项议案：关于拟购买董监高责任险的议案、关于续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案、关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案。议案1和议案2为普通决议案，议案3为特别决议案。股东可通过现场或网络投票参与表决。会议登记时间为2025年7月15日9:00-11:30，14:30-17:00。联系地址为浙江省杭州市拱墅区庆春路60号东清大厦206-6室海联讯。联系人：陈翔、郑雪琼。联系电话：（0571）86081329。电子邮件：szhlx@hirisun.com。
杭州海联讯科技股份有限公司于2025年6月26日召开第六届董事会2025年第三次临时会议，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订公司章程的议案，同意变更公司注册资本并对公司章程相应条款进行修订，同时提请股东会授权公司董事会指定人员办理有关工商变更登记手续。具体修订内容为：公司章程第六条公司注册资本由人民币33500万元变更为人民币34170万元；第二十条公司股份总数由33500万股变更为34170万股，全部为人民币普通股。公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以截至2024年12月31日公司股份总数335000000为基数，向全体股东每10股派0.20元人民币现金（含税），合计派发现金6700000.00元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增0.2股，合计转增6700000股，转增后公司总股本增加至341700000股；不送红股。公司已于2025年6月11日完成分红派息及转增股本。前述修订内容以市场监督管理部门最终核准登记为准。该议案尚需提交股东会审议，并须经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过后方可实施。
杭州海联讯科技股份有限公司于2025年6月26日召开第六届董事会2025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第一次临时会议，审议通过续聘致同会计师事务所为公司2025年度审计机构，提供财务报告和内部控制审计服务，聘期一年，该议案尚需提交公司股东会审议。致同会计师事务所成立于1981年，注册地址为北京市朝阳区，首席合伙人为李惠琦。截至2024年末，致同拥有近六千名从业人员，合伙人239名，注册会计师1359名。2024年度经审计收入总额26.14亿元，其中审计业务收入21.03亿元，证券业务收入4.82亿元。致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元。项目合伙人高虹、签字注册会计师陈奕涛和项目质量控制复核人任一优具备专业胜任能力。审计费用为人民币78万元，其中财务报表审计费用65万元，内部控制审计费用13万元。公司董事会审计委员会认为致同具备相关资质，满足公司对审计机构的要求。本次续聘事项尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。
杭州海联讯科技股份有限公司为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员充分履行职责，降低公司运营风险，保障投资者利益，根据相关规定，公司于2025年6月26日召开第六届董事会2025年第三次临时会议和第六届监事会2025年第一次临时会议，审议了《关于拟购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员购买责任险。由于全体董事、监事、高级管理人员均为被保险对象，属于利益相关方，全体董事、监事对本议案进行了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。具体方案如下：投保人为杭州海联讯科技股份有限公司，被保险人为公司及全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员，赔偿限额为每次及累计赔偿限额3000万元人民币，保险费用为每个保险年度不超过20万元人民币，保险期限为12个月每期。公司提请股东会授权总经理办理董监高责任险购买的相关事宜，包括但不限于确定相关责任人员、保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等，并在保险合同期满时或之前办理续保或重新投保等相关事宜。
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