每周股票复盘：龙头股份（600630）召开董事会及股东大会，多项议案全票通过

截至2025年6月27日收盘，龙头股份（600630）报收于8.18元，较上周的7.86元上涨4.07%。本周，龙头股份6月26日盘中最高价报8.23元。6月23日盘中最低价报7.73元。龙头股份当前最新总市值34.75亿元，在服装家纺板块市值排名30/60，在两市A股市值排名3929/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：龙头股份召开第十二届董事会第一次会议，选举倪国华为董事长，聘任多位高管。
• 2024年年度股东大会决议公告：2024年年度股东大会召开，审议通过多项议案，包括利润分配预案等。
• 选举职工董事的公告：何秀萍女士当选为第十二届董事会职工董事。

公司公告汇总

龙头股份第十二届董事会第一次会议于2025年6月23日召开，会议应出席董事9名，实际出席9名，由董事长倪国华主持。会议审议通过了以下议案：选举倪国华为公司第十二届董事会董事长，任期三年。选举产生战略与可持续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会成员及其主任委员。聘任陈姣蓉为公司总经理，崔岳玲、斯叶华为公司副总经理，李天剑为公司技术总监，宋庆荣为公司财务总监，任期均为三年。同时，聘任宋庆荣为公司董事会秘书，何徐琳为公司证券事务代表，任期三年。所有议案均获得全票通过。会议合法有效，符合公司章程和有关法律、法规要求。

2024年年度股东大会决议公告

上海龙头（集团）股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月23日在上海市浦东新区康梧路555号召开，出席股东和代理人共285人，持有表决权股份总数为131,593,944股，占公司有表决权股份总数的30.9734%。会议由董事长倪国华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了包括公司2024年年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算及2025年财务预算报告、2024年年度利润分配预案、2024年度公司经营层薪酬考核、日常关联交易2024年度执行情况及2025年度预计、独立董事津贴、申请2025年银行综合授信、2025年度对全资子公司担保额度预计、2025年度开展金融衍生品交易业务、使用闲置自有资金进行国债逆回购和委托理财、公司所属房屋被征收、续聘2025年度审计机构、取消监事会并修订《公司章程》、修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》以及新增《董事离职管理制度》在内的多项议案。所有议案均获通过，其中特别决议议案14、15、16获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。议案6中关联股东上海纺织（集团）有限公司已回避表决。上海市锦天城律师事务所汪旻铭、钱星元律师见证了此次会议，认为会议合法有效。

选举职工董事的公告

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，上海龙头（集团）股份有限公司董事会于2025年6月23日收到公司工会《关于上海龙头（集团）股份有限公司选举第十二届董事会职工董事情况的函告》，经公司第三届第三次职工代表大会选举何秀萍女士为公司第十二届董事会职工董事，与公司股东会选举产生的第十二届董事会成员共同组成公司第十二届董事会，任期至第十二届董事会届满之日止。何秀萍女士简历：1977年4月出生，中共党员、大学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任上海申达股份有限公司审计室主任，上海申达股份有限公司外贸事业部党委书记；现任公司职工董事、党委副书记、纪委书记、工会主席。

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