每周股票复盘：华鑫股份（600621）调整董事会成员及通过多项议案

截至2025年6月27日收盘，华鑫股份（600621）报收于15.4元，较上周的14.28元上涨7.84%。本周，华鑫股份6月27日盘中最高价报16.06元。6月23日盘中最低价报14.14元。华鑫股份当前最新总市值163.38亿元，在证券板块市值排名46/49，在两市A股市值排名963/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：华鑫股份调整董事会部分专门委员会成员，取消监事会并修改公司章程。
• 公司公告汇总：华鑫股份2025年第一次临时股东会审议通过变更公司住所、修改公司章程及选举董事三项议案。
• 公司公告汇总：华鑫股份选举张溯枫女士为第十一届董事会职工董事。

公司公告汇总

华鑫股份第十一届董事会第十九次会议决议公告

华鑫股份第十一届董事会第十九次会议于2025年6月26日召开，会议审议通过了《公司关于调整董事会部分专门委员会成员的议案》。董事会由七名董事变更为九名董事，取消董事会关联交易控制委员会，其职能由独立董事专门会议行使。调整后的专门委员会成员包括：董事会审计委员会由魏嶷先生、吴文芳女士及刘正奇先生组成，魏嶷先生为主任委员。董事会战略委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会成员不变。

华鑫股份2025年第一次临时股东会决议公告

华鑫股份2025年第一次临时股东会于2025年6月26日召开，审议通过了三项议案：一是变更公司住所，二是修改《公司章程》，三是选举董事。前两项议案以特别决议通过，获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。选举董事议案中，5%以下股东的同意票占比97.5068%。

华鑫股份关于选举职工董事的公告

华鑫股份第二届第五次职工代表大会选举张溯枫女士为公司第十一届董事会职工董事。张溯枫女士现任公司职工董事，审计部总经理、纪委副书记兼纪律检查室主任。

华鑫股份章程（2025年第二次修订）

华鑫股份章程自2025年6月26日起施行，明确了公司组织和行为规范，股东会、董事会、监事会及管理层的职责和权利，以及股份发行、增减和回购、股份转让等事项。章程强调股东权利和义务，规定了股东会的召集、提案、表决和决议程序，并设立了内部审计制度。

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