每周股票复盘：盛美上海（688082）取消监事会、增加董事会人数并修订章程

截至2025年6月27日收盘，盛美上海（688082）报收于112.9元，较上周的109.5元上涨3.11%。本周，盛美上海6月27日盘中最高价报115.5元。6月23日盘中最低价报108.45元。盛美上海当前最新总市值498.22亿元，在半导体板块市值排名16/161，在两市A股市值排名273/5151。

本周关注点

• 公司公告汇总：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：拟使用不超过25000万元闲置募集资金临时补充流动资金。
• 公司公告汇总：调整回购股份价格上限至120.00元/股。
• 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知：将于2025年7月15日召开临时股东大会。

公司公告汇总

第二届监事会第二十次会议决议公告

盛美半导体设备（上海）股份有限公司第二届监事会第二十次会议审议通过三项议案：1. 审议通过《关于取消监事会、增加董事会人数并修订<公司章程>及其附件的议案》。2. 审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》。3. 审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。

关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

盛美半导体设备（上海）股份有限公司将于2025年7月15日10点30分召开2025年第三次临时股东大会，审议议案包括取消监事会、增加董事会人数并修订《公司章程》及其附件的议案，制定及修订部分公司治理制度的议案，增选公司独立董事的议案。

独立董事提名人声明与承诺（蒋守雷）

董事会提名蒋守雷为第二届董事会独立董事候选人，蒋守雷具备独立董事任职资格，无不良记录，符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。

关于增选公司独立董事的公告

公司拟将董事会人数由6人调整为8人，新增独立董事蒋守雷先生，任期自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满时止。

关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告

公司审议通过使用不超过人民币25000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

关于取消监事会、增加董事会人数、修订《公司章程》及其附件、制定及修订部分治理制度的公告

主要内容包括取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；董事会人数由6人增至8人；完善公司章程中的多项规定；修订《公司章程》及其附件，废止《监事会议事规则》；制定和修订部分公司治理制度。

国泰海通证券股份有限公司关于盛美半导体设备（上海）股份有限公司使用闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币3,685,239,005.00元，审议通过使用不超过人民币25,000.00万元的闲置募集资金临时补充流动资金。

关于调整回购股份价格上限的公告

公司拟将回购价格上限由人民币99.02元/股调整为人民币120.00元/股，以保障回购股份方案顺利实施。

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