截至2025年6月27日收盘，国芳集团（601086）报收于12.18元，较上周的11.83元上涨2.96%。本周，国芳集团6月26日盘中最高价报13.0元。6月23日盘中最低价报11.37元。国芳集团当前最新总市值81.12亿元，在一般零售板块市值排名17/59，在两市A股市值排名1976/5151。
国芳集团第六届董事会第十五次会议审议通过了以下议案：- 审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。- 审议通过《关于修订和制定公司制度的议案》，对现行部分公司制度进行修订，并制定《股东会网络投票管理制度》等三项制度。- 审议通过《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》，全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》。- 审议通过《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，涉及白银世贸中心门店升级改造工程，预计工程施工相关劳务金额439.00万元。- 审议通过《关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》，拟于2025年7月16日召开临时股东大会审议上述议案。
审议通过了两个议案：- 《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》，认为此次交易符合公司战略规划，定价合理公允。- 《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，认为增加的日常关联交易为公司经营所需，不会损害股东利益或影响公司独立性。
审议通过三项议案：- 《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。- 《关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案》。- 《关于增加2025年日常关联交易预计的议案》，涉及白银世贸中心门店升级改造工程，预计工程施工相关劳务金额439.00万元。
将于2025年7月16日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室。会议审议三项议案：1. 关于修订《公司章程》及附件的议案；2. 关于修订和制定公司制度的议案；3. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案。
审议通过关于修订和制定公司制度的议案，对公司现行部分制度进行了修订并制定了新制度，修订的制度包括《独立董事工作细则》等18项制度，其中前七项制度以及新制定的《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需提交股东大会审议。
增加2025年度日常关联交易预计主要为兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心门店升级改造工程，涉及土建结构施工、消防工程及配套机电安装与装修，预计金额439万元。
全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，开设张掖国芳广场商业综合体项目，租赁建筑面积为37,266.10平方米，租赁期限20年，预计投资约6,500.00万元用于内外部装修及机电安装。
审议通过《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及附件将与本公告同日披露于上海证券交易所网站。
明确了股东会的召集、提案、通知、召开等事项，股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行。
独立董事认为，与张掖国芳地产签订《租赁经营合同》有利于公司战略规划实施，交易定价依据合理，价格公允，不影响公司独立性。增加2025年日常关联交易预计符合公司业务发展需求和长期战略，交易遵循“公允、公平、公正”原则，定价合理。
明确了董事会的组成、职责及运作流程，董事会由九名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事。董事任期三年，可连选连任，由股东会选举或更换。
主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、党的组织、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程及附则。
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