股市必读：国芳集团（601086）6月26日主力资金净流出737.74万元，占总成交额1.09%

截至2025年6月26日收盘，国芳集团(601086)报收于12.69元，上涨2.67%，换手率8.16%，成交量54.36万手，成交额6.76亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月26日，国芳集团主力资金净流出737.74万元，游资资金净流出1114.08万元，散户资金净流入1851.82万元。
• 公司公告汇总：国芳集团第六届董事会第十五次会议审议通过了取消监事会并修订《公司章程》及附件的议案，以及全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》的关联交易议案。

交易信息汇总

6月26日，国芳集团的资金流向如下：- 主力资金净流出737.74万元，占总成交额1.09%；- 游资资金净流出1114.08万元，占总成交额1.65%；- 散户资金净流入1851.82万元，占总成交额2.74%。

公司公告汇总

国芳集团第六届董事会第十五次会议决议公告

国芳集团第六届董事会第十五次会议于2025年6月26日下午14:00召开，审议通过了以下议案：1. 关于修订《公司章程》及附件的议案：拟取消监事会并修订《公司章程》及附件，具体详见公司于2025年6月27日在上海证券交易所网站和指定信息披露媒体刊登的相关公告。2. 关于修订和制定公司制度的议案：对现行部分公司制度进行修订，并制定《股东会网络投票管理制度》等三项制度。3. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案：全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，关联董事张辉阳、张辉回避表决。4. 关于增加2025年日常关联交易预计的议案：涉及白银世贸中心门店升级改造工程，预计工程施工相关劳务金额439.00万元，关联董事张辉阳、张辉回避表决。5. 关于召开甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案：拟于2025年7月16日召开临时股东大会审议上述议案。

国芳集团第六届董事会审计委员会2025年第四次会议决议

会议审议通过了两个议案：1. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案：全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，投资建设张掖国芳广场商业综合体项目。2. 关于增加2025年日常关联交易预计的议案：增加的日常关联交易为公司经营所需，在平等互利基础上进行，不会损害股东利益或影响公司独立性。

国芳集团第六届监事会第十五次会议决议公告

会议审议通过三项议案：1. 关于修订《公司章程》及附件的议案：根据最新法律法规及规范性文件规定，公司拟取消监事会并修订《公司章程》及附件。2. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案：全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，投资建设张掖国芳广场商业综合体项目。3. 关于增加2025年日常关联交易预计的议案：拟就兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心门店升级改造工程与关联方签署工程施工承包合同，预计工程施工相关劳务金额439.00万元。

国芳集团关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

国芳集团将于2025年7月16日14点00分召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为兰州市城关区广场南路4-6号15楼公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议审议三项议案：1. 关于修订《公司章程》及附件的议案；2. 关于修订和制定公司制度的议案；3. 关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的议案。

国芳集团关于修订和制定公司制度的公告

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了关于修订和制定公司制度的议案，对公司现行部分制度进行了修订并制定了新制度，修订的制度包括《独立董事工作细则》《关联交易管理制度》等，其中前七项制度以及新制定的《股东会网络投票管理制度》《关于规范与关联方资金往来的管理制度》需提交股东大会审议。

国芳集团关于增加2025年度日常关联交易预计的公告

公司第六届董事会第十五次会议审议通过增加2025年度日常关联交易预计议案，涉及兰州国芳百货购物广场有限责任公司白银世贸中心门店升级改造工程，预计金额439万元。关联方为甘肃润丰建筑工程有限公司，关联交易定价按市场化原则确定。

国芳集团关于公司子公司租赁关联方商业地产投资建设张掖国芳广场暨关联交易的公告

全资子公司兰州国芳百货购物广场有限责任公司拟与张掖国芳房地产开发有限公司签订《租赁经营合同》，开设张掖国芳广场商业综合体项目，租赁建筑面积为37,266.10平方米，租赁期限20年，预计投资约6,500.00万元用于内外部装修及机电安装。

国芳集团关于修订《公司章程》及附件的公告

公司第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》，拟取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。修订后的《公司章程》及附件将与本公告同日披露于上海证券交易所网站。

国芳集团股东会议事规则（2025年6月修订）

规则明确了股东会的召集、提案、通知、召开等事项，股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会每年召开一次，须在上一会计年度结束后6个月内举行。

国芳集团独立董事关于关于公司第六届董事会第十五次会议相关事项的独立意见

独立董事认为，与张掖国芳地产签订《租赁经营合同》有利于公司战略规划实施，交易定价依据合理，价格公允，不影响公司独立性。增加2025年日常关联交易预计符合公司业务发展需求和长期战略，交易遵循“公允、公平、公正”原则，定价合理。

国芳集团董事会议事规则（2025年6月修订）

规则明确了董事会的组成、职责及运作流程，董事会由九名董事组成，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

国芳集团公司章程（2025年6月修订）

公司章程主要内容包括公司基本信息、经营宗旨和范围、股份、党的组织、股东和股东会、董事和董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配和审计、通知与公告、合并分立增资减资解散和清算、修改章程及附则。

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