股市必读：德必集团（300947）6月25日主力资金净流入495.55万元

截至2025年6月25日收盘，德必集团(300947)报收于22.8元，上涨3.17%，换手率6.45%，成交量9.75万手，成交额2.18亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流入495.55万元，散户资金净流出558.36万元。
• 公司公告汇总：德必集团第三届董事会第十四次会议审议通过多项议案，包括提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为新任独立董事候选人，调整回购股份价格上限至27元/股，并定于2025年7月14日召开临时股东大会。

交易信息汇总

6月25日，德必集团的资金流向情况如下：- 主力资金净流入495.55万元；- 游资资金净流入62.8万元；- 散户资金净流出558.36万元。

公司公告汇总

第三届董事会第十四次会议决议公告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会第十四次会议于2025年6月24日召开，会议审议通过以下议案：- 提名第三届董事会独立董事候选人：提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人的任职资格和独立性需报深圳证券交易所备案审核。- 调整董事会专门委员会成员：同意在新独立董事当选后调整各专门委员会成员。- 选举副董事长：选举陈红先生担任第三届董事会副董事长。- 调整回购股份价格上限：将回购价格上限由不超过人民币15元/股调整为不超过27元/股，自2025年6月25日起生效。- 召开2025年第二次临时股东大会：定于2025年7月14日下午14:30召开临时股东大会。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司将于2025年7月14日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会。会议地点在上海市长宁区安化路492号德必易园A座8楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。网络投票时间为2025年7月14日9:15-15:00。股权登记日为2025年7月7日。会议审议事项为选举第三届董事会独立董事，应选人数3人，分别为应明德先生、蒋蔚女士和张伟民先生。

独立董事提名人声明与承诺（应明德）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会提名应明德为公司第三届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明表示，被提名人已书面同意作为独立董事候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及诚信记录的充分了解。提名人确认被提名人符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺（蒋蔚）

蒋蔚作为上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司间无影响独立性的关系，并符合相关法律法规对独立董事的要求。蒋蔚已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，确认与提名人无利害关系。

独立董事提名人声明与承诺（张伟民）

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司董事会提名张伟民为公司第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意作为候选人，提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及有无重大失信记录的充分了解。提名人认为被提名人符合相关法律法规和深圳证券交易所业务规则对独立董事的要求。

关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司发布关于选举第三届董事会独立董事暨调整董事会专门委员会成员的公告。原独立董事金德环先生、朱俊先生、杨建强先生因任期满六年辞职。公司第三届董事会第十四次会议提名应明德先生、蒋蔚女士、张伟民先生为新任独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。三位候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东大会审议。同时，会议审议通过调整董事会专门委员会成员。

关于调整回购股份价格上限的公告

上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司以集中竞价方式回购股份的价格上限由不超过人民币15元/股（含）调整为不超过人民币27元/股（含）。公司于2025年6月24日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整回购股份价格上限的议案》。调整后的回购股份价格上限自2025年6月25日起生效。本次调整回购股份价格上限符合相关规定，有利于保障公司回购股份事项的顺利实施。

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