截至2025年6月25日收盘，激智科技(300566)报收于19.55元，上涨3.55%，换手率7.65%，成交量17.46万手，成交额3.35亿元。
6月25日，激智科技的资金流向情况如下：- 主力资金净流入1320.13万元；- 游资资金净流入398.74万元；- 散户资金净流出1718.87万元。
宁波激智科技股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长张彦先生主持。会议审议通过了以下议案：- 选举张彦先生为公司第五届董事会董事长，任期三年。- 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，并确定各委员会主任委员，任期三年。- 聘任张彦先生为公司总经理，唐海江先生为公司副总经理，姜琳女士为公司董事会秘书，吕晓阳女士为公司财务总监，任期均为三年。- 聘任陈杲女士为公司审计部负责人，李梦云女士为公司证券事务代表，任期均为三年。
北京市中伦律师事务所为宁波激智科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。根据《公司法》《证券法》及《上市公司股东会规则》等法律法规，本次股东会于2025年6月24日下午14:30在浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票。- 出席本次股东会的股东共147名，代表公司股份72,050,171股，占股权登记日公司股份总数的27.7413%。- 会议审议通过了关于选举第五届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及关于取消监事会并修订《公司章程》的议案等。其中，《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》获得99.6964%的赞成票。- 还审议通过了多项公司治理制度修订议案，包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》等，所有议案均获高比例通过。
证券代码：300566 证券简称：激智科技 公告编号：2025-041 宁波激智科技股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告。会议于2025年6月24日下午14：30召开，采取现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议地点为浙江省宁波市高新区晶源路9号公司会议室。共有147名股东及股东授权代表参加，代表股份72,050,171股，占上市公司有表决权股份总数的27.74%。- 会议审议通过了以下议案： 1. 选举第五届董事会非独立董事和独立董事，包括张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳、罗国芳、马骥、严群。 2. 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，同意票数为71,831,421股，占99.6964%。 3. 逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度、股东未来分红回报规划（2023-2025年度）、关联交易管理制度、募集资金管理制度。
宁波激智科技股份有限公司于2025年6月24日召开了2025年第一次临时股东会，选举产生了第五届董事会成员，包括非独立董事张彦、唐海江、姜琳、黄晁、冷佳佳以及胡金福，独立董事罗国芳、马骥、严群。新一届董事会任期三年，各成员均符合相关法律法规规定的任职资格。第五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会主任分别为张彦、罗国芳、严群和马骥。公司同时聘任了新的高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表，具体为总经理张彦、副总经理唐海江、董事会秘书姜琳、财务总监吕晓阳、审计部负责人陈杲、证券事务代表李梦云。上述人员任期均为三年，均具备相应任职资格。此外，独立董事崔平、陈伟莉、于庆庆任期届满离任，不再担任公司任何职务。董事会秘书、证券事务代表联系方式为电话0574-87908260-8025，传真0574-87162028，邮箱investor@excitontech.cn，联系地址为浙江省宁波市高新区晶源路9号。
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