股市必读：中恒电气（002364）6月25日主力资金净流入3052.99万元

截至2025年6月25日收盘，中恒电气(002364)报收于15.35元，上涨4.56%，换手率8.1%，成交量45.2万手，成交额6.97亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流入3052.99万元，显示市场主力对公司股票的积极态度。
• 公司公告汇总：中恒电气第八届董事会第十五次会议审议通过多项议案，包括公司章程修订、董事会换届选举、境外子公司担保及闲置资金委托理财等重要决定，并定于7月17日召开临时股东大会。

交易信息汇总

6月25日，中恒电气的资金流向表现为：主力资金净流入3052.99万元；游资资金净流出1714.72万元；散户资金净流出1338.28万元。

公司公告汇总

第八届董事会第十五次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2025年6月24日召开，会议审议通过了以下议案：1. 审议通过《关于修订公司章程及公司治理相关制度的议案》，涉及修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则等29项制度，均需提交2025年第一次临时股东大会审议。2. 审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名包晓茹、胥飞飞、仇向东为第九届董事会非独立董事候选人。3. 审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名叶肖剑、曾平良、姜宁为第九届董事会独立董事候选人。4. 审议通过《关于向境外子公司提供担保的议案》，同意为境外全资子公司ENERVELL POWER PTE.LTD.提供不超过人民币5000万元的担保。5. 审议通过《关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金进行委托理财。6. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年7月17日召开临时股东大会。

第八届监事会第十三次会议决议公告

杭州中恒电气股份有限公司第八届监事会第十三次会议于2025年6月24日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>及公司治理相关制度的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。该议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并需股东大会特别决议审议通过。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

杭州中恒电气股份有限公司将于2025年7月17日下午14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为杭州市滨江区东信大道69号公司十九楼会议室。会议将审议多项议案，包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度、对外担保制度、投资决策管理制度、会计师事务所选聘制度等。此外，还将选举第九届董事会非独立董事和独立董事。

独立董事提名人声明与承诺（叶肖剑）

杭州中恒电气股份有限公司董事会提名叶肖剑为第九届董事会独立董事候选人，并发表公开声明。声明指出，叶肖剑符合相关法律法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

独立董事候选人声明与承诺（姜宁）

姜宁作为杭州中恒电气股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，声明与该公司之间不存在任何影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

关于使用公司闲置自有资金进行委托理财的公告

杭州中恒电气股份有限公司计划投资安全性高、流动性较好或投资回报相对稳健的投资品种，如结构性存款、收益凭证及其他低风险理财产品，投资金额不超过人民币5亿元，资金可以循环滚动使用，期限为一年。投资目的是提高自有资金使用效率、增加资产收益，实现公司和股东收益最大化。

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