股市必读：正业科技（300410）6月25日董秘有最新回复

截至2025年6月25日收盘，正业科技(300410)报收于7.99元，下跌1.6%，换手率23.38%，成交量85.79万手，成交额6.63亿元。

董秘最新回复

投资者： 公司计划与超壹新能源合作大功率固态锂电池项目，应用于重卡和储能领域，请问最美的董秘。该项目进展如何？谢谢
董秘： 尊敬的投资者，您好！截至当前，公司与深圳市超壹新能源科技有限公司未开展进一步合作。后续如发生达到信披标准规定的重大合作项目，公司将继续按照相关规定及时履行信息披露义务。 感谢您对公司的关注！

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流出4134.19万元，而游资和散户资金分别净流入1737.14万元和2397.05万元。
• 公司公告汇总：第六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议均审议通过了关于调整组织架构及修订《公司章程》的议案，并决定召开2025年第三次临时股东会审议相关议案。

交易信息汇总

6月25日，正业科技的资金流向显示主力资金净流出4134.19万元；游资资金净流入1737.14万元；散户资金净流入2397.05万元。

公司公告汇总

第六届董事会第五次会议决议公告

广东正业科技股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年6月25日上午10:00召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议由董事长余笑兵先生召集和主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了以下议案：1. 《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》，根据相关法律法规及公司实际情况修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计委员会行使，监事会相关制度废止，该议案需提交2025年第三次临时股东会审议。2. 逐项审议通过《关于修订公司部分规章制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》等10项制度，其中2.01-2.06项制度需提交2025年第三次临时股东会审议，2.07-2.08项已由第六届董事会审计委员第三次会议审议通过。3. 审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。会议决议及审计委员会议决议作为备查文件。

第六届监事会第三次会议决议公告

广东正业科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于2025年6月25日11:30召开，会议应参加监事3人，实际参加监事3人，其中监事曹英女士以通讯方式参与表决。会议由监事会主席曹英女士主持，符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定。会议审议通过《关于调整组织架构及修订<公司章程>的议案》，根据相关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中相关条款进行修订，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《广东正业科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

关于召开2025年第三次临时股东会的通知

广东正业科技股份有限公司决定于2025年7月11日召开2025年第三次临时股东会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年7月8日。会议地点为东莞市松山湖园区南园路6号公司三楼会议室。出席对象包括登记在册的全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议将审议《关于调整组织架构及修订公司章程的议案》、《关于修订公司部分规章制度的议案》及其子议案。其中，《关于调整组织架构及修订公司章程的议案》等为特别决议事项，需经出席股东所持表决权三分之二以上通过。登记方式包括现场登记、信函或传真方式，登记时间为2025年7月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。

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