股市必读：岩山科技（002195）6月25日主力资金净流出6506.08万元

截至2025年6月25日收盘，岩山科技(002195)报收于5.46元，上涨0.37%，换手率4.02%，成交量225.46万手，成交额12.23亿元。

当日关注点

• 交易信息汇总：6月25日主力资金净流出6506.08万元，游资资金净流入2946.71万元，散户资金净流入3559.36万元。
• 公司公告汇总：岩山科技第九届董事会第一次会议选举叶可为董事长，陈于冰为副董事长，并聘任多位高管；公司拟回购股份减少注册资本，回购金额4000万至6000万元，价格不超过8.28元/股。

交易信息汇总

6月25日，岩山科技的资金流向情况如下：主力资金净流出6506.08万元；游资资金净流入2946.71万元；散户资金净流入3559.36万元。

公司公告汇总

第九届董事会第一次会议决议公告

上海岩山科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，会议应参加审议董事9人，实际参加审议董事9人。会议审议通过了选举叶可为第九届董事会董事长，陈于冰为副董事长；选举产生了第九届董事会各专门委员会委员；续聘陈于冰为公司总经理，陈代千为常务副总经理，聘任黄国敏、李国成、张未名为副总经理；续聘张未名为董事会秘书；聘任黄国敏为财务负责人；聘任张晓霞为内部审计部负责人；续聘刘婷为证券事务代表。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

北京海润天睿律师事务所关于上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会的法律意见书

北京海润天睿律师事务所对上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月24日下午14:00在上海浦东新区召开，由董事长叶可先生主持。会议审议并通过了多项议案，包括《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。其中，议案7、议案10为特别决议事项，已获出席股东所持表决权的2/3以上通过。议案9涉及关联股东回避表决。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

2024年度股东大会决议公告

证券代码：002195 证券简称：岩山科技 公告编号：2025-034 上海岩山科技股份有限公司2024年度股东大会决议公告。会议召开时间为2025年6月24日下午14:00，地点为上海市浦东新区环科路1455号模力社区T1 35楼会议室。出席股东及股东授权代表共计5,132人，代表有效表决权股份数为789,871,751股。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事长叶可先生主持。本次股东大会审议通过了多项议案，包括《公司2024年度报告》及摘要、《公司2024年度财务决算报告》、《公司2024年度董事会报告》、《公司2024年度监事会报告》、《公司2024年度利润分配预案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>等制度部分条款的议案》、《关于制定<董事、高级管理人员薪酬制度>等制度的议案》、《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》、《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》、《关于董事会换届选举非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举独立董事候选人的议案》。北京海润天睿律师事务所律师出席并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议的表决程序均符合相关规定，决议合法有效。

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、内部审计部负责人、证券事务代表的公告

上海岩山科技股份有限公司于2025年6月24日召开2024年度股东大会，选举产生第九届董事会成员，包括非独立董事叶可、陈于冰、陈代千、陈怡毅，独立董事杨帆、蒋薇、郑中巧，职工董事张未名、张晓霞。同日召开的第九届董事会第一次会议选举叶可为董事长，陈于冰为副董事长，并设立各专门委员会。公司聘任陈于冰为总经理，陈代千为常务副总经理，黄国敏、李国成、张未名为副总经理，黄国敏兼任财务负责人，张未名兼任董事会秘书，张晓霞为内部审计部负责人，刘婷为证券事务代表。上述人员任期自第九届董事会第一次会议审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。公司对离任的Lei Xu、李慧中、张丹、郭玉柱、喻佳萍表示感谢。董事会秘书张未名和证券事务代表刘婷的联系方式公布。公司已完成对新任董事及高管的诚信档案查询工作，确保其符合相关法律法规要求。

关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告

上海岩山科技股份有限公司于2025年6月24日召开的2024年度股东大会审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。回购资金总额不低于人民币4000万元且不超过6000万元，回购价格不超过8.28元/股。公司将根据股东大会授权在回购期限内择机实施。上述回购股份注销完成后将导致公司注册资本减少，根据相关法律法规，公司特此通知债权人，自公告披露之日起45日内，可凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，回购注销和减少注册资本事项将继续实施，不影响其债权有效性，相关债务将由公司继续履行。债权人可采用现场递交、邮寄或电子邮件方式进行申报，申报时间为2025年6月25日起45日内，工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。申报地点为上海市浦东新区博霞路11号，联系人张未名、刘婷，联系电话021-61462195，联系邮箱stock@stonehill-tech.com。以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；以传真或电子邮件方式申报的，申报日期以公司收到日期为准。

回购报告书

上海岩山科技股份有限公司拟使用自有资金和/或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。回购资金总额不低于人民币4000万元且不超过6000万元，回购价格不超过8.28元/股。回购期限为自公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购股份专用证券账户，并已披露《关于拟回购股份减少注册资本暨通知债权人的公告》。公司未收到董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人、持股5%以上股东在本次回购并注销股份完成期间的增减持计划以及未来三个月、六个月的减持计划。回购股份符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第十条规定的条件。公司已取得工商银行张江科技支行出具的《承诺函》，承诺提供最高不超过人民币5000万元的股票回购专项贷款。公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务。

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