截至2025年6月25日收盘，中兵红箭(000519)报收于19.22元，上涨10.02%，涨停，换手率9.75%，成交量135.76万手，成交额25.25亿元。
中兵红箭6月25日涨停收盘，收盘价19.22元。该股于10点38分涨停，未打开涨停，截止收盘封单资金为1.29亿元，占其流通市值0.48%。6月25日主力资金净流入7.12亿元，占总成交额28.19%；游资资金净流出3.38亿元，占总成交额13.37%；散户资金净流出3.74亿元，占总成交额14.82%。沪深交易所2025年6月25日公布的交易公开信息显示，中兵红箭（000519）因日涨幅偏离值达到7%的前5只证券登上龙虎榜，此次是近5个交易日内第1次上榜。
中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议于2025年6月23日以通讯表决方式召开，会议由董事长魏军先生主持，全体9名董事参与表决，会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了四项议案：1. 审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司章程>的议案》，同意对公司章程进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；2. 审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司股东会议事规则>的议案》，同意对股东会议事规则进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；3. 审议通过《关于修订<中兵红箭股份有限公司董事会议事规则>的议案》，同意对董事会议事规则进行修订，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票；4. 审议通过《关于提议召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司定于2025年7月10日在南阳召开2025年第二次临时股东大会，详见同日刊登的相关通知，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
上述三项修订议案均需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。备查文件为中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十六次会议决议。中兵红箭股份有限公司董事会于2025年6月25日发布此公告。
中兵红箭股份有限公司将于2025年6月召开2025年第二次临时股东大会，审议三项议案：1. 议案一为修订公司章程，根据《公司法》《证券法》《党章》等规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会、监事，监事会相关制度相应废止，监事会职权由董事会审计委员会行使，原章程中“股东大会”表述统一调整为“股东会”；2. 议案二为修订股东会议事规则，旨在规范股东会的召集、提案、通知、召开等事项，确保股东依法行使权利；3. 议案三为修订董事会议事规则，规范董事会的议事方式和决策程序，提高董事会规范运作和科学决策水平，董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员全部由董事组成，其中独立董事占比不低于三分之一。此外，董事会决定公司重大事项时应事先听取公司党委意见，会议记录和决议需按规定保存和披露。公司还将提供网络投票方式为股东提供便利。股东会和董事会决议内容及程序需符合法律法规及公司章程规定，确保公司正常运作。
中兵红箭股份有限公司将于2025年7月10日下午14:30召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为河南省南阳市仲景北路1669号中南钻石有限公司院内。本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月10日9:15至15:00。股权登记日为2025年7月7日。出席对象包括股权登记日登记在册的普通股股东或其代理人、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议将审议三项特别决议事项：修订《中兵红箭股份有限公司章程》、修订《中兵红箭股份有限公司股东会议事规则》和修订《中兵红箭股份有限公司董事会议事规则》，上述提案需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票并公开披露结果。登记方式包括现场登记、信函、邮件或传真，登记时间为2025年7月8-9日，每天上午9:00至11:30，下午14:00至17:00。联系人：王新华，刘广论，邮箱：zqswb@zhongnan.net，联系电话：0377-83880277，0377-83880276，传真：0377-83882888。
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