截至2025年6月24日收盘，圣晖集成(603163)报收于27.18元，上涨2.07%，换手率2.67%，成交量9351.0手，成交额2530.35万元。
6月24日，圣晖集成的资金流向情况如下：- 主力资金净流出317.94万元，占总成交额12.56%；- 游资资金净流入238.01万元，占总成交额9.41%；- 散户资金净流入79.93万元，占总成交额3.16%。
圣晖系统集成集团股份有限公司第三届董事会第一次会议于2025年6月24日召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长梁进利先生主持。会议审议通过了以下议案：- 选举梁进利先生担任公司第三届董事会董事长，陈志豪先生担任副董事长，任期至本届董事会任期届满。- 选举第三届董事会专门委员会委员，具体为：战略与可持续发展委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利担任主任委员；审计委员会由梁进利、刘琼、刘铁华组成，刘琼担任主任委员；薪酬与考核委员会由梁进利、刘琼、董炳和组成，董炳和担任主任委员；提名委员会由梁进利、董炳和、刘铁华组成，刘铁华担任主任委员，任期至本届董事会任期届满。- 聘任朱启华先生为公司总经理，陈志豪先生为董事会秘书，萧静霞女士为财务负责人，均由董事长或总经理提名并经董事会提名委员会资质审查通过。- 聘任高杰杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至本届董事会任期届满。以上决议均获得7票全票通过。
上海市锦天城律师事务所就圣晖系统集成集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，会议通知于2025年6月4日发布，会议于2025年6月24日下午14:30在苏州高新区召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席人员包括登记在册的股东及其代理人、公司董事、监事和高级管理人员。会议审议通过了三项议案：1. 取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度，同意票占99.9543%；2. 第三届董事会董事薪酬，同意票占99.8224%；3. 董事会换届选举，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事，采用累积投票方式表决，各候选人得票率均超过99.81%。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、审议议案、会议表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。
圣晖系统集成集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会于2025年6月24日在公司会议室召开，出席股东和代理人共60人，持有表决权的股份总数为75,224,375股，占公司有表决权股份总数的75.2243%。会议由董事长梁进利先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了两项非累积投票议案：- 关于取消监事会并修订《公司章程》及议事规则、治理制度的议案，A股股东中99.9543%同意。- 关于第三届董事会董事薪酬的议案，99.8224%的A股股东表示支持。此外，会议还通过了关于董事会换届选举的议案，选举产生了第三届董事会非独立董事和独立董事。梁进利、陈志豪、朱启华、董炳和、刘琼、刘铁华分别当选为新一届董事会成员。上海市锦天城律师事务所律师沈慧力、陈炜见证了此次股东大会，认为会议合法有效。
圣晖系统集成集团股份有限公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表。2025年5月29日，职工代表大会选举张金保为第三届董事会职工代表董事。6月24日，2025年第一次临时股东大会选举产生第三届董事会成员，包括非独立董事梁进利、陈志豪、朱启华，独立董事董炳和、刘琼、刘铁华。同日，第三届董事会第一次会议选举梁进利为董事长，陈志豪为副董事长，并审议通过专门委员会委员名单。战略与可持续发展委员会由梁进利、陈志豪、朱启华组成，梁进利为主席；审计委员会由梁进利、刘琼、刘铁华组成，刘琼为主席；提名委员会由梁进利、董炳和、刘铁华组成，刘铁华为主席；薪酬与考核委员会由梁进利、董炳和、刘琼组成，董炳和为主席。公司聘任朱启华为总经理，陈志豪为董事会秘书，萧静霞为财务负责人，高杰杰为证券事务代表。上述人员任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司对第二届董事会成员的贡献表示感谢。董事会秘书及证券事务代表联系方式为：电话0512-85186368，传真0512-87773169，邮箱603163@acter.com.cn，地址苏州高新区浒墅关经济开发区石林路189号。
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