截至2025年6月23日收盘,通化金马(000766)报收于25.66元,上涨1.06%,换手率2.73%,成交量26.4万手,成交额6.69亿元。
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6月23日,通化金马的资金流向显示,主力资金净流入4039.25万元,占总成交额6.04%;游资资金净流入1301.31万元,占总成交额1.94%;散户资金净流出5340.56万元,占总成交额7.98%。
通化金马药业集团股份有限公司章程(2025年6月23日经2024年年度股东大会审议通过)主要内容包括:- 公司注册资本为人民币966,494,707元;- 营业期限为永久存续;- 法定代表人为董事长;- 经营范围涵盖合剂、颗粒剂、硬胶囊剂等多种药品制造及销售,还包括中药材种植研究、医疗器械研发等;- 章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务,规定了股份发行、增减和回购、股份转让等规则;- 公司股东会为权力机构,负责选举和更换董事、审议利润分配方案等重大事项;- 董事会由九名董事组成,设董事长一人,负责召集股东会并向其报告工作;- 公司设立独立董事,确保决策的独立性和公正性;- 章程还规定了财务会计制度、利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所的聘任等内容;- 此外,章程明确了公司合并、分立、增资、减资、解散和清算的程序,并规定了修改章程的条件和程序。
通化金马药业集团股份有限公司股东会议事规则(2025年6月23日经2024年年度股东大会审议通过),旨在规范公司行为,保障股东权益。规则明确了:- 股东会分为年度股东会和临时股东会,年度股东会每年召开一次,于上一会计年度结束后6个月内举行,临时股东会不定期召开;- 股东会的召集由董事会负责,独立董事、审计委员会或持有10%以上股份的股东有权提议召开临时股东会;- 股东会通知应在会议召开前20天(年度股东会)或15天(临时股东会)发出,内容包括会议时间、地点、审议事项等;- 股东会决议分为普通决议和特别决议,普通决议需出席股东所持表决权的1/2以上通过,特别决议需2/3以上通过;- 特别决议适用于公司重大事项如增资、减资、合并、分立等;- 股东会应保证正常秩序,对干扰会议的行为采取措施制止;- 规则还规定了股东会的提案、表决、决议公告等内容,确保会议合法有效进行。
通化金马药业集团股份有限公司董事会议事规则(2025年6月23日经2024年年度股东大会审议通过),旨在明确董事会职责权限,规范组织和行为,确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。主要内容包括:- 董事会为公司常设机构,负责发展目标和重大经营活动决策,对股东会负责;- 董事由股东会选举或更换,任期三年,可连选连任;- 董事需遵守法律、行政法规和公司章程,对公司负有忠实和勤勉义务;- 董事会由9名董事组成,含3名独立董事,设董事长一人,可设副董事长一人;- 董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会;- 董事会行使多项职权,包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等;- 董事长主持股东会和董事会会议,副董事长协助工作;- 董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等;- 规则还详细规定了董事会会议的召集、召开、表决程序及会议记录等内容,保存期限不少于10年;- 本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。
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