每周股票复盘：科新发展（600234）召开股东会并修订多项公司制度

截至2025年6月13日收盘，科新发展（600234）报收于7.18元，较上周的7.52元下跌4.52%。本周，科新发展6月10日盘中最高价报7.76元。6月10日盘中最低价报7.08元。科新发展当前最新总市值18.85亿元，在装修装饰板块市值排名18/23，在两市A股市值排名4978/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：科新发展将于2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并增加经营范围。
• 公司公告汇总：公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度。

公司公告汇总

山西科新发展股份有限公司第十届董事会第五次临时会议和第十届监事会第三次临时会议于2025年6月9日召开，审议通过了多项议案：

董事会决议

• 审议通过了关于向银行等金融机构申请授信额度的议案，授权公司经营管理层及其授权人士办理相关手续并签署法律文件。
• 审议通过了关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案，授权董事会及其授权人士办理相关事宜。
• 审议通过了关于修订《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《独立董事工作制度》、《累积投票实施细则》相关条款的议案。
• 审议通过了关于制定《董事离职管理制度》的议案。
• 审议通过了关于召开2024年年度股东会的议案，拟定于2025年6月30日在深圳召开。

监事会决议

• 审议通过了《关于向银行等金融机构申请授信额度的议案》。
• 审议通过了《关于取消公司监事会、增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。

年度股东会通知

山西科新发展股份有限公司将于2025年6月30日14点30分召开2024年年度股东会，地点为深圳市南山区深圳湾科技生态园12栋A座15层公司会议室。会议将审议包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配预案、财务决算报告、未弥补亏损达实收股本总额三分之一、确定董事长薪酬、向银行等金融机构申请授信额度、取消公司监事会、增加公司经营范围并修订公司章程、修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、累积投票实施细则及制定董事离职管理制度等议案。

取消监事会及增加经营范围

山西科新发展股份有限公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，同时增加经营范围，包括停车场服务和物业管理。根据《公司法》《上市公司章程指引》等规定，公司对《公司章程》部分条款进行修订，主要内容如下：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；增加经营范围，新增停车场服务和物业管理；修订公司章程相关条款，如公司治理结构、股东会和董事会职权、董事和高级管理人员义务等。此外，公司还调整了部分表述，确保与现行法律法规一致。本次修订需提交股东会审议，并依法办理工商变更登记和备案手续。

申请授信额度

山西科新发展股份有限公司及下属子公司拟向各合作银行等金融机构申请不超过人民币3亿元综合授信额度，授信期限内额度可循环滚动使用。综合授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。上述综合授信额度有效期自2024年年度股东会审议通过之日起至2025年年度股东会召开之日止。上述事项尚需提交公司股东会审议。

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