每周股票复盘：真视通（002771）召开股东大会并修订多项管理制度

截至2025年6月13日收盘，真视通（002771）报收于15.66元，较上周的16.32元下跌4.04%。本周，真视通6月9日盘中最高价报16.58元。6月13日盘中最低价报15.65元。真视通当前最新总市值32.85亿元，在IT服务板块市值排名97/119，在两市A股市值排名3997/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】真视通将于2025年6月26日召开第一次临时股东大会
• 【公司公告汇总】修订多项公司管理制度，包括公司章程、股东会议事规则等
• 【公司公告汇总】选举新一届非独立董事和独立董事，候选人名单已公布

公司公告汇总

北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议于2025年6月10日召开，会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》和《关联交易管理制度》，上述议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。此外，会议还审议通过了关于董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案。非独立董事候选人包括王国红、王小刚、马亚、杜毅和张淮；独立董事候选人包括敬云川、石彦文和吕天文，任期均为三年，需经股东大会审议通过。独立董事任职资格及独立性还需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。会议最后审议通过了提请召开2025年第一次临时股东大会的议案。备查文件为第五届董事会第二十次会议决议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知，北京真视通科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决定于2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00。股权登记日为2025年6月23日。会议地点为北京市朝阳区马甸裕民路12号中国国际科技会展中心B座11层公司会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《募集资金管理制度》、《股东会累积投票制实施细则》、《独立董事工作制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》等议案，以及选举非独立董事和独立董事。其中，提案1.00、2.00、3.00须以特别决议通过，需2/3以上表决权通过。非独立董事和独立董事选举采用累积投票制。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与投票。法人股东需持相关证件办理登记，自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记。登记时间为2025年6月25日上午9:30至11:30，下午13:00至16:00，地点为公司证券事务部。联系人鞠岩、范迪，联系电话010-59220193。

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