截至2025年6月13日收盘，镇海股份（603637）报收于11.02元，较上周的10.88元上涨1.29%。本周，镇海股份6月10日盘中最高价报12.0元，股价触及近一年最高点。6月9日盘中最低价报10.71元。镇海股份当前最新总市值26.3亿元，在专业工程板块市值排名36/39，在两市A股市值排名4488/5150。
近日镇海股份披露，截至2025年6月10日公司股东户数为1.11万户，较3月31日减少20.0户，减幅为0.18%。户均持股数量由上期的2.14万股增加至2.14万股，户均持股市值为25.08万元。
镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2025年6月11日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记。- 董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。- 修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等三十五项管理制度。- 制定《董事离职管理制度》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等五项管理制度。- 提名第六届董事会非独立董事和独立董事候选人。- 审议通过召开2025年第一次临时股东会的议案。
镇海石化工程股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2025年6月11日召开，审议通过《关于取消监事会、变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。监事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并对公司经营范围进行规范化登记调整，修订《公司章程》。
镇海石化工程股份有限公司将于2025年6月27日13点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为宁波市高新区星海南路36号石化大厦。会议审议议案包括取消监事会、变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记，修订多项管理制度，制定董事和高级管理人员薪酬管理制度等三项管理制度，选举第六届董事会非独立董事和独立董事。股权登记日为2025年6月18日。现场出席会议的股东或代理人需提前预约登记，登记截止时间为2025年6月25日16:30。
三位独立董事候选人叶开封、山红红、葛攀攀均已公开声明具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响担任镇海石化工程股份有限公司独立董事独立性的关系，并已取得上海证券交易所认可的独立董事培训证明。
镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会的议案。委员会成员由包括董事长在内的五名董事组成，设主任委员一名，由公司董事长担任。
镇海石化工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议审议通过了取消监事会、变更公司经营范围、修订《公司章程》及制定、修订部分公司治理制度的议案。公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。经营范围调整为一般经营项目和许可经营范围，涵盖工业工程设计、技术服务、工程管理服务等。修订后的《公司章程》将“股东大会”统一调整为“股东会”，删除“监事”、“监事会”相关内容，并新增部分条款，如董事和高级管理人员薪酬管理制度、董事离职管理制度等。
镇海石化工程股份有限公司第五届董事会任期届满，第六届董事会由九名董事组成，包括五名非独立董事、三名独立董事和一名职工代表董事。第五届董事会第十六次会议审议通过了第六届董事会董事候选人名单，提名郑祯、冯鲁苗、戚元庆、罗百欢、唐磊东为非独立董事候选人，山红红、葛攀攀、叶开封为独立董事候选人。非独立董事和独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。第六届董事会董事任期三年，自2025年第一次临时股东会审议通过之日起就任。
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