每周股票复盘：S佳通（600182）召开2024年年度股东大会并指定新代行董事会秘书

截至2025年6月13日收盘，S佳通（600182）报收于15.47元，较上周的15.65元下跌1.15%。本周，S佳通6月11日盘中最高价报15.91元。6月10日盘中最低价报15.35元。S佳通当前最新总市值52.6亿元，在汽车零部件板块市值排名114/229，在两市A股市值排名2772/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：S佳通召开2024年年度股东大会，审议通过多项议案
• 公司公告汇总：S佳通指定财务总监任德元先生暂时代行董事会秘书职责

公司公告汇总

佳通轮胎股份有限公司2024年年度股东大会于2025年6月11日在福建省莆田市荔城区镇海街道荔浦路85号的莆田皇冠假日酒店召开。出席本次会议的股东和代理人共1011人，代表股份199,431,497股，占公司有表决权股份总数的58.6563%。会议由公司董事长李怀靖先生主持，采用现场会议与网络投票相结合的方式，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：董事会2024年度工作报告、监事会2024年度工作报告、公司2024年度财务决算报告、公司2024年年度报告及摘要、公司2024年年度利润分配方案、公司2024年度审计费用及续聘2025年度会计师事务所事宜、关于调整独立董事津贴事宜、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜。各议案均获得通过，具体表决情况详见公告。

上海市方达律师事务所的曹元、殷佳唯律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。

佳通轮胎股份有限公司第十一届董事会第六次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，会议通知于2025年6月6日以电子邮件形式发出。本次会议应到会董事9人，实际到会董事9人，由董事长李怀靖先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议以书面记名表决方式审议并通过了《关于指定财务总监暂时代行董事会秘书职责的议案》。鉴于叶琼丽女士因个人原因拟于2025年6月13日正式向董事会提交辞去公司董事会秘书职务的申请，辞职后将不再担任公司及子公司任何职务。为保证董事会工作的正常运行，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司董事会指定财务总监任德元先生代行董事会秘书职务，代行职责期限自董事会批准之日起不超过3个月。表决结果为同意9票，弃权0票，反对0票。

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