每周股票复盘：联瑞新材（688300）召开股东大会并通过多项议案

截至2025年6月13日收盘，联瑞新材（688300）报收于41.1元，较上周的42.17元下跌2.54%。本周，联瑞新材6月11日盘中最高价报43.43元。6月13日盘中最低价报40.76元。联瑞新材当前最新总市值99.24亿元，在非金属材料板块市值排名3/7，在两市A股市值排名1576/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】联瑞新材召开2025年第一次临时股东大会并通过多项议案
• 【公司公告汇总】联瑞新材计划取消监事会并修订《公司章程》
• 【公司公告汇总】联瑞新材将于2025年7月7日召开第二次临时股东大会

公司公告汇总

联瑞新材一周信息汇总

联瑞新材2025年第一次临时股东大会决议公告

联瑞新材于2025年6月9日召开了2025年第一次临时股东大会，会议由董事长李晓冬主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。会议审议通过了关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案、发行方案、预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告等多项议案。出席股东共56人，代表股份154,604,080股，占公司总股本的64.0264%，各项议案均获得有效表决通过。

联瑞新材第四届监事会第十一次会议决议公告

联瑞新材于2025年6月12日召开了第四届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意取消监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权，并对《公司章程》进行修订。本议案需提交股东大会审议。

联瑞新材关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

联瑞新材将于2025年7月7日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为公司综合楼会议室。会议将审议取消公司监事会及修订公司章程并办理工商变更登记、修订及制定部分公司治理制度等议案。股权登记日为2025年7月1日，符合条件的股东可持相关证件于2025年7月2日到公司董事会办公室登记。

联瑞新材关于取消公司监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订、制定部分公司治理制度的公告

联瑞新材于2025年6月12日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了取消公司监事会及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及修订和制定部分公司治理制度的议案。取消监事会后，公司董事会下设的审计委员会将行使新《公司法》规定的监事会职权。修订及制定的治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。上述事项尚需提交公司股东大会审议批准。

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