截至2025年6月13日收盘，中材节能（603126）报收于6.1元，较上周的6.25元下跌2.4%。本周，中材节能6月10日盘中最高价报6.33元。6月13日盘中最低价报6.1元。中材节能当前最新总市值37.24亿元，在环保设备板块市值排名12/28，在两市A股市值排名3696/5150。
中材节能股份有限公司召开了第四届董事会第四十次会议，会议审议并通过了多项议案，包括修订《公司章程》并取消监事会、修订公司《股东大会议事规则》、修订公司《董事会议事规则》、修订公司董事会专门委员会议事规则、修订公司《独立董事工作制度》、修订公司《独立董事专门会议制度》、制定公司《董事离职管理制度》、聘任孟祥俊女士为公司总法律顾问、首席合规官，并提请召开公司2025年第三次临时股东大会。上述议案中，第1、2、3、5、7项需提交股东大会审议。孟祥俊女士曾任中国中材集团有限公司审计部副部长等职务，现任公司财务总监、董事会秘书。
中材节能股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年6月27日14点00分，地点为天津市北辰区中材节能大厦11层第2会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程并取消监事会、修订股东大会议事规则、修订董事会议事规则、修订独立董事工作制度、制定董事离职管理制度。特别决议议案为议案1。股权登记日为2025年6月20日。登记时间为2025年6月26日9:00-11:30及14:00-17:00，地点为中材节能大厦1301室。自然人股东需持身份证、股东账户卡及持股凭证登记，法人股东需持营业执照复印件、法定代表人身份证明书等资料登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。联系人：马琳，电话：022-86341590，传真：022-86341588，邮箱：sinoma-ec@sinoma-ec.cn。参会股东食宿和交通费自理。网络投票期间如遇系统异常，按公司通知进行。
中材节能股份有限公司于2025年6月11日召开第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于修订公司章程并取消监事会的议案》。修订内容主要包括：删除监事会、监事相关规定，取消监事会，原监事职务自然免除，废止《监事会议事规则》，由审计委员会行使监事会职权；“股东大会”修改为“股东会”，相关内容不再专门列示；调整股东会及董事会部分职权；新增控股股东和实际控制人专节，明确规定其义务；新增独立董事、董事会专门委员会专节；明确内部审计工作的领导体制、职责权限、人员配备等内容；根据《上市公司章程指引》修订其他条款。此外，公司拟一并修订《公司章程》附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》相关内容。修订后的《公司章程》及议事规则全文将在上海证券交易所网站披露。《关于修订公司章程并取消监事会的议案》尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议批准后生效。
中材节能股份有限公司发布了2024年年度权益分派实施公告，每股现金红利0.005元，A股股权登记日为2025年6月19日，除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月20日，无差异化分红送转。本次利润分配方案经公司2025年4月22日的2024年年度股东大会审议通过，以方案实施前的公司总股本610,500,000股为基数，每股派发现金红利0.005元（含税），共计派发现金红利3,052,500.00元。无限售条件流通股红利委托中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利。中国中材集团有限公司、北京国建易创投资有限公司、中材（天津）重型机械有限公司为自行发放对象。扣税方面，自然人股东及证券投资基金根据持股期限不同实际税负为20%、10%或暂免征收；QFII股东按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.0045元；香港联交所投资者按10%代扣代缴所得税，扣税后每股实际派发现金红利为0.0045元；其他机构投资者及法人股东不代扣代缴所得税，实际派发现金红利为每股人民币0.005元。联系部门：公司董事会办公室，联系电话：022-86341590，传真：022-86341588。
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