每周股票复盘：泸天化（000912）独立董事变更及股东会临时提案

截至2025年6月13日收盘，泸天化（000912）报收于4.67元，较上周的4.7元下跌0.64%。本周，泸天化6月13日盘中最高价报4.94元。6月12日盘中最低价报4.62元。泸天化当前最新总市值73.23亿元，在农化制品板块市值排名29/57，在两市A股市值排名2114/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：独立董事益智先生任期届满，马卫民先生拟任新独立董事。
• 公司公告汇总：2024年度股东会将审议五项临时提案，包括购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权等。

公司公告汇总

• 第八届董事会第十三次临时会议决议公告：会议审议通过了《关于选举马卫民先生任公司独立董事的议案》，因独立董事益智先生已连续任职满6年，达到中国证监会规定的任职年限上限。马卫民先生的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后提交股东会审议。
• 关于2024年度股东会增加临时提案暨2024年度股东会补充通知的公告：2024年度股东会将于2025年6月27日召开，会议将审议五项临时提案，包括泸天化集团提议的购买泸州弘盛化工园区运营服务有限公司100%股权、修改公司章程和股东会议事规则三项议案，以及中国银行泸州分行提议的为全资子公司及孙公司提供担保和选举马卫民为第八届董事会独立董事两项议案。此外，会议还将审议2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、内部控制自我评价报告、年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等。现场会议地点为四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室，股权登记日为2025年6月20日。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。

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