每周股票复盘：东方电子（000682）召开股东大会并修订多项公司制度

截至2025年6月13日收盘，东方电子（000682）报收于9.98元，较上周的9.65元上涨3.42%。本周，东方电子6月12日盘中最高价报10.2元。6月10日盘中最低价报9.48元。东方电子当前最新总市值133.8亿元，在电网设备板块市值排名19/120，在两市A股市值排名1177/5150。

本周关注点

• 【公司公告汇总】东方电子将于2025年6月30日召开第一次临时股东大会
• 【公司公告汇总】多项公司制度如公司章程等将在股东大会上审议修订

公司公告汇总

东方电子一周信息汇总

第十一届董事会第十二次会议决议公告

东方电子股份有限公司第十一届董事会第十二次会议于2025年6月13日召开，会议审议通过了以下议案：1. 补选刘志军先生、张驰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。2. 修订《公司章程》部分条款。3. 修订《股东会议事规则》。4. 修订《董事会议事规则》。5. 修订《独立董事工作制度》。6. 修订《对外投资管理制度》。7. 修订《董事会审计委员会议事规则》。8. 修订《董事会提名委员会议事规则》。9. 修订《董事会战略与ESG委员会议事规则》。10. 修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。11. 审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。

所有议案均获得7票全票通过，无反对和弃权票。会议决议合法有效。

关于召开公司2025年第一次临时股东大会通知的公告

东方电子股份有限公司计划于2025年6月30日召开2025年第一次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票时间为当天上午9:15至下午15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年6月23日。现场会议地点为山东省烟台市芝罘区机场路2号多功能会议室。会议将审议关于补选第十一届董事会非独立董事的议案、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》和《对外投资管理制度》的议案。其中，《公司章程》等三项议案需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。累积投票选举非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数。会议登记时间为2025年6月27日9:00至16:30，地点为烟台市芝罘区机场路2号主楼一楼大厅。联系人张琪，电话0535-5520066，邮箱zhengquan@dongfang-china.com。

关于公司章程等制度修订案

东方电子股份有限公司对公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度、对外投资管理制度、董事会审计委员会议事规则、董事会提名委员会议事规则、董事会战略与ESG委员会议事规则、董事会薪酬与考核委员会议事规则进行了修订。主要修订内容包括：将“股东大会”改为“股东会”，调整部分条款表述，增加对公司治理结构、股东权利保护、关联交易、利润分配等方面的细化规定。此外，新增了关于独立董事、董事会专门委员会的多项规定，明确了其职责和工作程序。修订后的制度进一步规范了公司内部管理和决策流程，强化了对中小股东权益的保护。修订事项尚需提交公司股东大会审议通过。

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