每周股票复盘：新华联（000620）改选董事长及年度股东会多项议案获通过

截至2025年6月13日收盘，新华联（000620）报收于1.62元，较上周的1.68元下跌3.57%。本周，新华联6月10日盘中最高价报1.73元。6月13日盘中最低价报1.62元。新华联当前最新总市值95.12亿元，在房地产开发板块市值排名28/92，在两市A股市值排名1637/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：新华联改选王赓宇为新任董事长，马晨山辞去董事长职务但仍担任董事。
• 2024年年度股东会决议公告：年度股东会通过多项议案，包括变更公司名称及证券简称、修订公司章程等。
• 信息披露暂缓与豁免制度：公司制定信息披露暂缓与豁免制度，确保依法合规履行信息披露义务。

公司公告汇总

新华联文化旅游发展股份有限公司第十一届董事会第十次会议于2025年6月9日召开，审议通过了多项议案：- 审议通过《关于改选公司董事长的议案》，马晨山先生辞去公司董事长及法定代表人职务，改选王赓宇先生为公司董事长，任期至第十一届董事会届满之日止，王赓宇先生同时担任公司法定代表人。- 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》，选举褚峰先生为公司副董事长，任期至第十一届董事会届满之日止。- 审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，补选李明远先生为董事会审计委员会委员，补选王赓宇先生为董事会提名委员会委员，任期至第十一届董事会届满之日止。- 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免制度>的议案》，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网上的《信息披露暂缓与豁免制度》。

2024年年度股东会决议公告

新华联文化旅游发展股份有限公司2024年年度股东会于2025年6月9日召开，会议审议并通过了以下议案：- 2024年度董事会工作报告- 2024年度监事会工作报告- 2024年度财务决算报告- 2024年年度报告全文及摘要- 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案- 2024年度利润分配及公积金转增股本预案- 关于未来十二个月为控股子公司提供担保额度的议案- 关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案- 关于变更公司注册地址的议案- 关于拟变更公司名称及证券简称的议案- 关于修订《公司章程》的议案- 补选李明远先生和张森华为公司第十一届董事会非独立董事

信息披露暂缓与豁免制度

新华联文化旅游发展股份有限公司制定信息披露暂缓与豁免制度，旨在规范公司及相关信息披露义务人的信息披露行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度适用于公司和信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告及定期报告中规定或要求披露的内容。公司和信息披露义务人应确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务、误导投资者或实施违法行为。涉及国家秘密的信息依法豁免披露，涉及商业秘密的信息符合条件可暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需经严格审批程序，由董事会秘书登记并经董事长签字确认后归档保管。公司建立责任追究机制，对违规行为追究相关人员责任。本制度自公司董事会审议通过之日起执行。

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