每周股票复盘：科信技术（300565）召开董事会及监事会修订多项章程并召开临时股东大会

截至2025年6月13日收盘，科信技术（300565）报收于11.27元，较上周的11.71元下跌3.76%。本周，科信技术6月10日盘中最高价报12.18元。6月13日盘中最低价报11.21元。科信技术当前最新总市值28.14亿元，在通信设备板块市值排名72/87，在两市A股市值排名4332/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：科信技术召开第五届董事会和监事会第四次会议，修订多项章程并计划召开2025年第一次临时股东大会。
• 公司公告汇总：公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一，截至2024年底未分配利润为-384,213,827.30元。

公司公告汇总

第五届董事会2025年第四次会议决议公告

深圳市科信通信技术股份有限公司第五届董事会2025年第四次会议于2025年6月11日召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过以下议案：1. 修订《公司章程》，并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更手续；2. 修订公司《股东大会议事规则》；3. 修订公司《董事会议事规则》；4. 修订公司《审计委员会议事规则》；5. 修订公司《独立董事工作制度》；6. 审议关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案，截至2024年12月31日，公司未分配利润为-384,213,827.30元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一；7. 提请召开2025年第一次临时股东大会。会议由董事长陈登志先生主持，高级管理人员梁春、陆芳、李茵，监事向文锋、焦龙、潘美勇列席。会议的召集召开符合有关法律法规和《公司章程》规定。

第五届监事会2025年第四次会议决议公告

深圳市科信通信技术股份有限公司第五届监事会2025年第四次会议于2025年6月11日召开，应出席监事3人，实际出席3人，其中监事向文锋以通讯方式参会。监事会主席向文锋主持会议，董事会秘书李茵和证券事务代表杨悦纬列席。会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据相关法律法规对公司章程部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及其授权人士全权办理相关工商变更手续，最终变更内容以工商登记机关备案为准。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

深圳市科信通信技术股份有限公司将于2025年6月27日召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开方式为现场表决与网络投票相结合。现场会议时间为2025年6月27日15:00，地点为深圳市龙岗区宝龙街道新能源一路科信科技大厦1102会议室。网络投票时间为2025年6月27日9:15至15:00。股权登记日为2025年6月23日。出席对象包括公司股东、董事、监事、高级管理人员及见证律师等。会议审议事项包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度以及关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案。其中，修订公司章程等三项议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。登记方式为现场、电子邮箱、邮寄或传真，时间为2025年6月24日上午9:00-11:00，下午14:00-17:00。联系人：李茵、杨悦纬，电话：0755-29893456-81300，邮箱：ir@szkexin.com.cn。

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