每周股票复盘：优博讯（300531）召开年度股东会并修订多项制度

截至2025年6月13日收盘，优博讯（300531）报收于16.46元，较上周的17.11元下跌3.8%。本周，优博讯6月12日盘中最高价报17.44元。6月10日盘中最低价报16.29元。优博讯当前最新总市值53.04亿元，在计算机设备板块市值排名40/84，在两市A股市值排名2755/5150。

本周关注点

• 公司公告汇总：优博讯将于2025年6月30日召开2024年年度股东会
• 公司公告汇总：第五届董事会第三次会议审议通过修订对外捐赠管理办法等多项议案
• 信息披露管理制度：公司修订信息披露管理制度，强调信息披露的真实、准确、完整
• 对外捐赠管理办法：公司发布对外捐赠管理办法，规范捐赠行为并纳入年度预算管理

公司公告汇总

第五届董事会第三次会议于2025年6月9日召开，会议审议通过了《关于修订对外捐赠管理办法的议案》等18项制度修订议案，并定于2025年6月30日召开2024年年度股东会，审议包括2024年年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、变更经营范围及修订公司章程等议案。

信息披露管理制度

深圳市优博讯科技股份有限公司修订了《信息披露管理制度》，旨在规范公司及其他相关义务人的信息披露行为，确保信息真实、准确、完整、简明清晰、通俗易懂，避免虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。制度适用于公司董事会、董事、董事会秘书、高级管理人员、各部门、控股子公司、参股公司及其主要负责人、控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及其他负有信息披露职责的人员。

对外捐赠管理办法

深圳市优博讯科技股份有限公司发布了《对外捐赠管理办法》，旨在规范公司及子公司的对外捐赠行为，加强管理并履行社会责任。捐赠需纳入年度预算管理，无预算不得捐赠，特殊情况需按程序调整预算。捐赠决策权限方面，单笔或12个月内累计捐赠不超过最近一年净利润10%的由总经理办公会议审批；超过10%但不超过20%的由董事会批准；超过20%或达到法律法规要求的由股东会批准。

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