截至2025年6月13日收盘，协创数据（300857）报收于82.59元，较上周的85.41元下跌3.3%。本周，协创数据6月10日盘中最高价报87.87元。6月13日盘中最低价报80.5元。协创数据当前最新总市值283.58亿元，在消费电子板块市值排名12/88，在两市A股市值排名521/5150。
6月13日，协创数据发生了一笔金额为1503.8万元的大宗交易。
协创数据技术股份有限公司第三届董事会第三十六次会议于2025年6月12日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案：提名耿康铭、林坤煌、潘文俊为非独立董事候选人，李平、胡琦、黄福平为独立董事候选人，任期三年。- 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的议案：公司拟调整经营范围，新增多项业务，并对《公司章程》进行修订，授权经营管理层办理相关工商变更登记。- 关于修订和制定公司制度的议案：修订和制定了多项公司制度，部分制度需提交股东会审议。- 关于部分募投项目延期的议案：同意将“协创数据深圳研发中心建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年3月调整至2027年6月。- 关于提请召开2025年第四次临时股东会的议案：拟定于2025年6月30日召开临时股东会审议相关议案。
协创数据技术股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年6月12日召开，会议审议通过了两项议案：- 关于公司购买资产的议案：同意131,834,717股，占99.9561%。- 关于公司及子公司2025年度新增向银行等金融或非金融机构申请综合授信暨有关担保及接受关联方担保的公告：同意60,173,180股，占97.6604%。
协创数据技术股份有限公司将于2025年6月30日14:30召开2025年第四次临时股东会，会议地点为广东省深圳市福田区深南大道6023号耀华创建大厦1座12层1209号房会议室。会议将审议多项议案，包括变更经营范围、修订《公司章程》、修订和制定公司制度、换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事等。
广东信达律师事务所确认2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。
李平声明与协创数据技术股份有限公司不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。
公司对多项制度进行了修订并新制定了部分制度，主要修订和新制定的制度包括股东会议事规则、董事会议事规则、关联交易管理制度等，部分制度需提交股东会审议。
“协创数据深圳研发中心建设项目”原预计达到可使用状态日期为2026年3月，现调整至2027年6月。主要原因是项目用地审批、建设规划及施工许可办理等环节涉及政府审批及多方协调，桩基础工程施工单位遴选、岩土工程进度滞后等因素影响了建设进度。
公司拟调整经营范围，新增多项业务，并对《公司章程》进行修订，涉及公司治理结构、股东权利义务、董事会及董事职责、利润分配政策等内容。修订后的《公司章程》明确了公司内部审计制度、独立董事职责及专门委员会设置等。
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