每周股票复盘：苏能股份（600925）取消监事会并修订公司章程

截至2025年6月6日收盘，苏能股份（600925）报收于5.09元，较上周的5.07元上涨0.39%。本周，苏能股份6月5日盘中最高价报5.11元。6月3日盘中最低价报5.05元。苏能股份当前最新总市值350.64亿元，在煤炭开采板块市值排名7/30，在两市A股市值排名392/5148。

本周关注点

• 【公司公告汇总】取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使
• 【公司公告汇总】补选陈伟东、张雷为非独立董事，杨思光为独立董事
• 【公司公告汇总】聘任解庆典为公司安全总监
• 【公司公告汇总】召开2025年第二次临时股东大会审议多项议案

公司公告汇总

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2025年6月4日召开，审议通过了以下议案：- 取消监事会并修订《公司章程》，监事会职权由董事会审计合规委员会行使，该议案需提交股东大会审议。- 修订公司部分内控制度，同样需提交股东大会审议。- 补选陈伟东先生和张雷先生为第三届董事会非独立董事候选人，提名委员会已审核通过。- 补选杨思光先生为第三届董事会独立董事候选人，提名委员会已审核通过。- 聘任解庆典先生为公司安全总监。- 提请召开2025年第二次临时股东大会。

江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

江苏徐矿能源股份有限公司第三届监事会第七次会议于2025年6月4日召开，审议通过《关于江苏徐矿能源股份有限公司取消监事会、修订〈公司章程〉的议案》，表决结果为4票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交股东大会审议。

江苏徐矿能源股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

江苏徐矿能源股份有限公司将于2025年6月20日14点30分召开2025年第二次临时股东大会，地点为江苏省徐州市云龙区徐州伊敦康得思酒店三楼海苏厅。会议审议议案包括：- 取消监事会、修订《公司章程》的议案；- 修订部分内控制度的议案；- 补选第三届董事会独立董事候选人的议案；- 补选第三届董事会非独立董事候选人的议案。

江苏徐矿能源股份有限公司关于公司董事、高级管理人员离任及补选的公告

近日，江苏徐矿能源股份有限公司第三届董事会收到1名非独立董事、2名高级管理人员的书面辞职申请。陈清华辞去非独立董事及董事会薪酬与考核委员会委员职务，何亚辞去总工程师职务，汪卫东辞去安全总监职务，均因工作调整，辞职自送达董事会之日起生效。为确保董事会规范高效运作，公司第三届董事会第十二次会议审议通过补选陈伟东、张雷为非独立董事候选人，杨思光为独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。同时，会议审议通过聘任解庆典为公司安全总监，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满。

江苏徐矿能源股份有限公司关于修订《公司章程》及部分内控制度的公告

江苏徐矿能源股份有限公司于2025年6月4日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了关于修订《公司章程》及部分内控制度的议案。主要修订内容包括：- 取消监事会，设立审计合规委员会，行使原监事会职权；- 调整股东大会、董事会、股东会等机构的职权和议事规则；- 明确公司法定代表人由董事长担任；- 更新公司经营范围；- 增加对控股股东、实际控制人的规定；- 调整公司利润分配政策等。上述修订尚需提交股东大会审议，审议通过后生效。

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