每周股票复盘：三元股份（600429）董事会换届及股东大会召开

截至2025年6月6日收盘，三元股份（600429）报收于4.73元，较上周的4.69元上涨0.85%。本周，三元股份6月5日盘中最高价报4.9元。6月3日盘中最低价报4.62元。三元股份当前最新总市值71.38亿元，在饮料乳品板块市值排名10/26，在两市A股市值排名2184/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：三元股份第八届董事会任期届满，将不再设监事会，独立董事津贴拟为税后每人每年5万元人民币。
• 公司公告汇总：三元股份将于2025年6月27日召开2024年年度股东大会，审议多项重要议案。
• 公司公告汇总：提名袁浩宗等8人为第九届董事会董事候选人，其中蒋林树、倪静、郑登津为独立董事候选人。

公司公告汇总

三元股份第八届董事会第四十二次会议决议公告，会议审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，第八届董事会、监事会任期届满，公司将不再设监事会或监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并设职工董事1名。提名袁浩宗、陈一、黄震、姚宇、曾焜、蒋林树、倪静、郑登津为第九届董事会董事候选人，其中蒋林树、倪静、郑登津为独立董事候选人。独立董事候选人的有关材料将报上海证券交易所审核。审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》，第九届董事会独立董事津贴拟确定为税后每人每年5万元人民币。以上议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

三元股份关于召开2024年年度股东大会的通知，将于2025年6月27日14:00召开2024年年度股东大会，会议地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号公司工业园南区四楼会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月27日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算报告及财务预算报告、利润分配方案、资产减值准备计提及转回议案、2025年度日常关联交易议案、独立董事述职报告、与集团财务公司关联交易议案、向北京农商银行申请综合授信额度议案、修改《独立董事管理办法》和《募集资金管理办法》议案、独立董事津贴议案及董事会换届选举议案。股权登记日为2025年6月20日。股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。持有多个股东账户的股东可选择任一账户投票，投票结果以第一次投票为准。会议登记时间为2024年6月23日9:00-11:30和13:00-16:00，登记地点为北京市大兴区瀛海瀛昌街8号。出席现场会议的股东食宿及交通费用自理。

三元股份独立董事提名人和候选人声明与承诺公告，董事会提名蒋林树、倪静、郑登津为第九届董事会独立董事候选人。提名人已充分了解被提名人职业、学历、工作经历、兼职及不良记录等情况，被提名人已同意出任。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与公司不存在影响其独立性的关系。被提名人具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，具有5年以上相关工作经验，并已参加培训取得证券交易所认可的证明材料。被提名人任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。被提名人具备独立性，不属于在上市公司或其附属企业任职、持有上市公司股份、在控股股东任职等影响独立性的情形。被提名人无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或刑事处罚，未被立案调查或公开谴责。被提名人不是因缺席董事会被解除职务的人员，兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在本公司连续任职不超过6年。郑登津具备会计专业副教授职称及5年以上会计工作经验。被提名人已通过董事会提名委员会资格审查，保证声明真实、完整和准确。

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