每周股票复盘：健盛集团（603558）取消监事会并修订多项公司制度

截至2025年6月6日收盘，健盛集团（603558）报收于9.24元，较上周的8.97元上涨3.01%。本周，健盛集团6月5日盘中最高价报9.52元。6月3日盘中最低价报8.93元。健盛集团当前最新总市值32.63亿元，在纺织制造板块市值排名18/30，在两市A股市值排名4027/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：健盛集团取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：健盛集团将于2025年6月23日召开第三次临时股东大会，审议多项修订议案。
• 公司公告汇总：健盛集团住所变更为杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢。
• 公司公告汇总：健盛集团修订《公司章程》，新增“独立董事”和“董事会专门委员会”两节内容。

公司公告汇总

健盛集团第六届董事会第十七次会议决议公告

健盛集团第六届董事会第十七次会议于2025年6月6日召开，审议通过了多项议案，包括修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、公司董事会专门委员会议事规则、《独立董事专门会议议事规则》、《公司独立董事制度》，以及申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记。所有议案均获得全票通过。

健盛集团第六届监事会第十六次会议决议公告

健盛集团第六届监事会第十六次会议于2025年6月6日召开，审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。该议案尚需提交股东大会审议。

健盛集团关于召开2025年第三次股东大会的通知

健盛集团将于2025年6月23日14点召开第三次临时股东大会，审议四个非累积投票议案，包括修订《公司股东会议事规则》、《公司董事会议事规则》、《公司独立董事制度》，以及申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记。

健盛集团关于申请一照多址、变更经营范围、住所、取消监事会及修订《公司章程》及附件并办理工商变更登记的公告

健盛集团住所变更为杭州市萧山经济技术开发区桥南区块知行路1699号3幢，经营范围增加了分支机构经营场所设在杭州市萧山经济开发区金一路111号的内容。取消监事会设置，由董事会审计委员会行使监事会职权。修订后的《公司章程》中删除了“监事会”章节，新增了“独立董事”和“董事会专门委员会”两节内容。

健盛集团关于修订《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》的公告

健盛集团修订了《公司独立董事制度》、《专门委员会议事规则》及《独立董事专门会议议事规则》，进一步提升规范运作水平。

健盛集团董事会议事规则

健盛集团董事会议事规则明确了董事会职责和权限，规范内部机构、议事及决策程序，确保董事会高效运作。

健盛集团董事会审计委员会议事规则

健盛集团设立董事会审计委员会，负责公司内外部审计、监督和核查工作，确保财务信息的真实性和完整性。

健盛集团章程

健盛集团章程明确了股东、董事、监事和高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会、监事会的职责和运作规则。

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