每周股票复盘：水星家纺（603365）召开股东大会并修订多项制度

截至2025年6月6日收盘，水星家纺（603365）报收于20.0元，较上周的18.93元上涨5.65%。本周，水星家纺6月5日盘中最高价报21.87元，股价触及近一年最高点。6月3日盘中最低价报18.25元。水星家纺当前最新总市值52.53亿元，在服装家纺板块市值排名15/60，在两市A股市值排名2797/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：水星家纺将于2025年6月19日召开第一次临时股东大会，审议多项议案。
• 公司公告汇总：公司第五届董事会和监事会通过多项决议，包括修订《公司章程》、调整管理制度等。
• 公司公告汇总：提名李裕陆等人为第六届董事会非独立董事候选人，吴忠生等人为独立董事候选人。
• 公司公告汇总：非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金组成，独立董事固定年薪为9.6万元。

公司公告汇总

第五届董事会第二十一次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了以下议案：- 关于公司董事会换届选举的议案，提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为第六届董事会非独立董事候选人，吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为独立董事候选人。- 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案，非独立董事年薪由基本年薪60万元与年终奖金组成，独立董事固定年薪为9.6万元，全体董事回避表决。- 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案以及修订、新增或废止部分公司管理制度的议案，以上议案均需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，拟定于2025年6月19日召开，审议5项议案。

第五届监事会第十九次会议决议公告

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届监事会第十九次会议于2025年6月3日召开，会议审议通过了以下议案：- 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见指定媒体披露的公告（公告编号：2025-022），该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。- 《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》，具体内容详见同上公告，部分管理制度需提交2025年第一次临时股东大会审议。

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

上海水星家用纺织品股份有限公司将于2025年6月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月19日的交易时间段。会议审议议案包括：- 关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案- 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案- 关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案- 关于选举董事的议案- 关于选举独立董事的议案

独立董事候选人声明

• 吴忠生、杨宏芹、王弟海三位独立董事候选人分别声明其具备独立董事任职资格，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、财务、管理等领域工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。他们均具备独立性，无不良记录，承诺遵守法律法规，确保有足够时间和精力履行职责。

关于修订《公司章程》及修订、新增或废止部分制度的公告

公司拟对《公司章程》进行修订，并新增、修订或废止部分内部管理制度。主要修订内容包括：- “股东大会”改为“股东会”- 公司章程中的阿拉伯数字改为文字表述- 删除“监事”“监事会”相关描述，公司不再设置监事会- 新增董事离职管理制度和信息披露暂缓与豁免管理制度- 废止监事会议事规则

修订后的《公司章程》及部分公司管理制度全文在上海证券交易所网站披露。本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

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