截至2025年6月6日收盘，上海家化（600315）报收于24.19元，较上周的23.76元上涨1.81%。本周，上海家化6月5日盘中最高价报25.7元。6月3日盘中最低价报23.66元。上海家化当前最新总市值162.61亿元，在化妆品板块市值排名4/15，在两市A股市值排名959/5148。
上海家化九届一次董事会于2025年6月4日召开，会议审议通过了选举林小海先生为公司第九届董事会董事长、公司第九届董事会专门委员会组成人选、聘任公司高级管理人员、续聘公司证券事务代表、新聘会计师事务所、2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易、2025年员工持股计划（草案修订稿）及其摘要、2025年员工持股计划管理办法（修订稿）、提请股东会授权董事会全权办理公司2025年员工持股计划相关事宜等议案。所有议案均获得一致通过，部分议案需提交股东会审议。林小海先生被续聘为公司首席执行官兼总经理，罗永涛先生被续聘为公司首席财务官兼董事会秘书，苏晓庆女士被续聘为公司证券事务代表。以上职位任期均为三年。
国浩律师（上海）事务所为上海家化联合股份有限公司2025年第一次临时股东会出具法律意见书。会议于2025年6月4日13:30在上海虹口区保定路527号八楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统和互联网平台进行。董事会于2025年5月20日公告通知各股东，载明会议时间、地点、议题、出席权利及登记事项。会议采取现场投票和网络投票结合的方式，现场会议时间和地点符合通知内容，网络投票时间为股东会召开当日的交易时间段。会议召集人为公司董事会，符合法律法规及《公司章程》规定。出席股东及代理人共339名，代表股份414,985,732股，占公司有表决权股份总数的62.3301%。其他出席人员包括公司董事、监事、高级管理人员及律师。会议审议并通过了关于修订《公司章程》、股东会议事规则、董事会议事规则、股东会累积投票制实施细则、独立董事工作制度的议案，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事的议案。表决程序符合《公司章程》，表决结果合法有效。国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。
会议于2025年6月4日在上海市虹口区保定路527号八楼会议室召开，由董事长林小海主持，采用记名投票表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。出席股东和代理人共339人，持有表决权股份总数414985732股，占公司有表决权股份总数的62.3301%。会议审议通过了五项非累积投票议案，包括修订《公司章程》暨不再设置监事会、修订《上海家化股东会议事规则》、修订《上海家化董事会议事规则》、修订《上海家化股东会累积投票制实施细则》以及修订《上海家化独立董事工作制度》，各议案均获超过96%的同意票。此外，会议还通过了选举林小海等五位非独立董事和夏海通等三位独立董事的议案，得票率均超过98%。国浩律师(上海)事务所的达健、张安达律师见证了此次股东会，认为会议召集、召开程序、表决程序合法有效。上海家化联合股份有限公司董事会于2025年6月5日发布此公告。
上海家化联合股份有限公司将于2025年6月25日13点30分召开2024年年度股东会，地点为上海市虹口区保定路527号八楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告、财务决算报告、2024年度不进行利润分配暨2025年半年度利润分配计划、2025年度财务预算报告、投资理财计划、关联交易议案、新聘会计师事务所、员工持股计划及其管理办法等多项议案。其中议案5、7、8、9、10、11、12将对中小投资者单独计票，议案8涉及关联股东回避表决。股权登记日为2025年6月18日。法人股东和个人股东需提供相应证件及授权委托书进行登记。会议与会股东及代理人食宿及交通费自理，不发礼品。联系地址为上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F。
上海家化联合股份有限公司于2025年6月4日召开九届一次董事会，审议通过了关于修订2025年员工持股计划（草案）及其摘要和管理办法的议案。修订后的员工持股计划中，参与人数仍不超过45人，合计认购份额不超过7750.6653万份，拟筹集资金总额上限为7750.6653万元。具体持有人情况有所调整，如林小海持有份额调整为1240.0808万份，占比16%，罗永涛持有份额调整为375.7432万份，占比4.85%，新增曹阳持有300.5625万份，占比3.88%。中层管理人员及骨干员工（42人）持有5364.5998万份，占比69.21%。预留份额保持不变。公司层面业绩考核也进行了调整，首次授予部分各批次解锁需满足特定业绩考核指标。例如，2025年需扭亏为盈且国内分部营业收入增长率不低于10%，2026年和2027年的净利润增长率均需不低于10%，同时2026年和2027年的国内分部营业收入增长率需不低于全国年度社会消费品零售总额增长率。
上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年员工持股计划（草案修订稿）发表意见。公司不存在《指导意见》等法律法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，《上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）》及其摘要符合《公司法》、《证券法》、《指导意见》等法律法规及《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。拟定的持有人符合《指导意见》及其他法律法规规定的条件，符合本次员工持股计划规定的参加对象确定标准，主体资格合法有效，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与情形，公司也无向持有人提供贷款、贷款担保或其他财务资助的计划或安排。实施员工持股计划旨在建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展紧密结合，提升公司治理水平，完善薪酬激励机制，提高员工凝聚力和公司竞争力，调动员工积极性和创造性，实现企业长远可持续发展。董事会薪酬与考核委员会同意实施2025年员工持股计划，并同意将相关事项提交公司董事会审议。特此意见。上海家化联合股份有限公司董事会薪酬与考核委员会2025年6月3日。
上海家化联合股份有限公司近日收到上海证券交易所下发的监管工作函，针对员工持股计划事项作出回复。公司表示，本次员工持股计划资金来源于长期激励基金，该基金属于员工薪酬的一部分，但员工能否最终获得存在不确定性，且需自行承担股价波动风险及税费，符合证监会“盈亏自负，风险自担”的原则，不存在损害上市公司及中小投资者利益。公司2025年员工持股计划设定的业绩考核指标为2025年扭亏为盈、净利润为正，2026年和2027年净利润增长率不低于10%。考虑到公司过去三年营收和净利润表现不佳，尤其是2024年录得净亏损8.3亿元，公司认为该目标具备合理性和挑战性。修订后的考核指标增加了国内分部营业收入增长率的要求，旨在更好地调动员工积极性。本次员工持股计划参与对象包括两名高级管理人员，其认购份额占总份额的20.85%。公司解释称，这两位高管对公司整体业绩和中长期发展具有重要作用，且需承担企业经营风险，因此持股计划有助于强化其责任意识。此外，持股计划的授予需满足公司和个人层面的考核指标，不存在利益倾斜。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司发布了关于上海家化联合股份有限公司2025年员工持股计划（草案修订稿）的独立财务顾问报告。报告内容涵盖释义、声明、基本假设、核查意见、备查文件及咨询方式。报告指出，本持股计划符合相关政策法规规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担原则。参与对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，总人数不超过45人。资金来源为公司提取的长期激励基金，总额不超过7750.6653万元。持股计划存续期为120个月，锁定期不低于12个月，涉及标的股票规模不超过483.51万股，占公司股本总额的0.72%。报告强调，本持股计划有利于建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高公司治理水平和员工凝聚力，促进公司长期健康发展。购买价格为16.03元/股，为回购均价。本持股计划已获现阶段必要批准，尚需股东会审议批准。
上海家化联合股份有限公司发布2025年员工持股计划（草案修订稿）摘要。本持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加原则，参加对象为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，总人数不超过45人，资金来源为公司提取的长期激励基金，总额不超过7750.6653万元。持股计划涉及的标的股票规模不超过483.51万股，占公司股本总额的0.72%，股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股股票，购买价格为16.03元/股。持股计划存续期为120个月，锁定期不低于12个月，首次授予的标的股票分三期解锁，解锁比例分别为30%、30%、40%。公司层面业绩考核包括扭亏为盈、净利润增长及国内分部营业收入增长率等指标。个人层面绩效考核挂钩持有人解锁比例。本持股计划设立后采用自行管理模式，内部管理权力机构为持有人会议，授权管理委员会作为日常管理机构。本持股计划需经公司股东会审议通过后生效。
上海家化联合股份有限公司关于2025年度与中国平安保险（集团）股份有限公司及其附属企业日常关联交易的公告。公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整。重要内容提示：是否需要提交股东会审议：是。日常关联交易对上市公司的影响：属于正常经营行为，以市场价格为基础协商定价，不会产生不利影响。2025年6月4日公司召开九届一次董事会，审议批准了本交易。关联董事回避表决，非关联董事全部投票同意。本交易尚需提交公司股东会批准，关联股东将回避表决。2024年度关联交易实际执行情况如下：向关联人销售商品及提供劳务17,562万元，接受关联人提供的劳务8,284万元，银行存款、理财产品、代发工资20,091万元，合计45,937万元。预计2025年度关联交易金额如下：向关联人销售商品及提供劳务30,000万元，接受关联人提供的劳务15,000万元，银行存款、理财产品、代发工资及其他金融服务40,000万元，合计85,000万元。2026年度日常关联交易暂按2025年度预计情况执行，执行时间自2026年1月1日起至股东会召开日止。上述日常关联交易遵循平等互利、等价有偿的原则，价格按市场价格确定，定价公允、合理，不影响公司的独立性。该议案尚需提交公司股东会审议通过。特此公告。上海家化联合股份有限公司董事会 2025年6月5日。
上海家化联合股份有限公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务审计和内部控制审计机构，原聘任的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服务12年，为保证审计工作的独立性、客观性和公允性，公司根据相关规定并综合考虑现有业务状况和年度审计需求，经公开选聘程序后作出变更决定。普华永道已知悉且无异议。安永华明成立于1992年9月，2012年8月完成本土化转制，总部位于北京，截至2024年末拥有合伙人251人，执业注册会计师逾1700人。2023年度业务总收入59.55亿元，其中审计业务收入55.85亿元，证券业务收入24.38亿元。安永华明已计提职业风险基金和购买职业保险，累计赔偿限额超过2亿元，近三年无因执业行为导致的民事诉讼。项目合伙人张丽、签字注册会计师朱晓琛及项目质量控制复核人董彦亮均具备丰富的审计经验。安永华明及项目成员近三年未因执业行为受刑事处罚或行政处罚。公司拟支付安永华明2025年度财务报表和内控审计报酬不超过428万元，部分子公司审计报酬不超过40万元，合计468万元。验资报告每次收费不超过4万元。海外子公司Mayborn集团及其他新增审计范围费用另行协商。该事项尚需提交公司2025年年度股东大会审议。上海家化联合股份有限公司董事会2025年6月5日。
上海家化联合股份有限公司发布2025年员工持股计划管理办法（修订稿）。该计划旨在建立和完善员工、股东的利益共享机制，提高公司竞争力，促进健康发展。持股计划遵循依法合规、自愿参与、长期激励与约束、风险自担原则。参加对象包括公司董事（不含独立董事）、高级管理人员、中层管理人员及骨干员工，总计不超过45人，合计认购份额不超过7750.6653万份，资金总额上限为7750.6653万元。股票来源为公司回购专用账户回购的A股普通股股票，购买价格为16.03元/股。存续期为120个月，锁定期不少于12个月，分三次解锁，解锁比例分别为30%、30%和40%。公司层面业绩考核包括扭亏为盈、净利润增长等指标，个人层面绩效考核挂钩解锁比例。持有人会议为最高管理权力机构，选举产生管理委员会负责日常管理。股东会授权董事会处理持股计划相关具体事宜。本管理办法自股东会审议通过之日起生效。
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