每周股票复盘：益民集团（600824）召开重要会议及股东大会通知

截至2025年6月6日收盘，益民集团（600824）报收于4.27元，较上周的4.26元上涨0.23%。本周，益民集团6月5日盘中最高价报4.39元。6月3日盘中最低价报4.21元。益民集团当前最新总市值45.01亿元，在一般零售板块市值排名36/59，在两市A股市值排名3203/5148。

本周关注点

• 公司公告汇总：益民集团召开第十届董事会第七次会议，审议通过多项议案。
• 公司公告汇总：益民集团监事会决议不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：益民集团将于2025年6月30日召开2024年年度股东大会。

公司公告汇总

益民集团第十届董事会第七次会议决议公告

上海益民商业集团股份有限公司第十届董事会第七次会议于2025年6月6日召开，会议审议并通过了以下议案：- 关于续聘公司2025年度审计机构的议案- 关于修订《公司章程》的议案- 关于修订公司部分治理制度的议案- 关于召开公司2024年年度股东大会的议案- 关于调整上海金龙商业有限公司股权投资结构的议案

其中，《公司章程》修订、部分治理制度修订中的《股东会议事规则》和《董事会议事规则》以及续聘审计机构议案需提交年度股东大会审议。关于金龙公司股权结构调整，将全资子公司商投公司所持金龙公司100%股权无偿划转至古今公司名下，划转基准日为2024年12月31日，完成后金龙公司成为古今公司全资子公司，仍为益民集团全资二级子公司。本次股权划转不影响公司合并报表及当期损益，旨在促进“金龙”和“古今”老字号品牌协同发展，提升公司主业核心竞争力。

益民集团第十届监事会第五次会议决议公告

上海益民商业集团股份有限公司第十届监事会第五次会议于2025年6月6日召开，会议审议并通过“关于修订《公司章程》的议案”。根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）及《上市公司章程指引（2025年修订）》，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《益民集团监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，《公司章程》中相关条款亦作出修订。议案表决结果为赞成4票，反对0票，弃权0票。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。公司感谢各位监事在任职期间的勤勉工作和认真履职。

益民集团关于召开2024年年度股东大会的通知

上海益民商业集团股份有限公司将于2025年6月30日13点30分召开2024年年度股东大会，地点为公司总部第一会议室（上海市淮海中路809号甲二楼）。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为同日9:15-15:00。会议将审议包括董事会和监事会2024年度工作报告、公司2024年度财务决算及2025年度财务预算报告、2024年度利润分配方案、2024年年度报告、非独立董事监事及高级管理人员年度薪酬情况报告、续聘上会会计师事务所为公司2025年审计机构、修订公司章程及议事规则等议案。特别决议议案为8、9、10项，中小投资者单独计票议案为4项。股权登记日为2025年6月23日，出席股东需提前登记，登记时间为2025年6月24日上午9:30至11:30，下午1:00至3:30，地点在上海立信维一软件有限公司前台。联系及会议地址分别为上海市淮海中路809号甲和上海市东诸安浜路165弄29号4楼。

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